证券代码：688310                      证券简称：迈得医疗




       迈得医疗工业设备股份有限公司
    2020 年第二次临时股东大会会议资料




                   二〇二〇年十一月
                                         目 录
2020 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................................ 2

2020 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................ 4

2020 年第二次临时股东大会会议议案 ................................................................ 5

  议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ........................................... 5
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                    迈得医疗工业设备股份有限公司

                2020 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗
工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定迈得医疗工业设
备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
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主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。

    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业
设备股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-025）。

       十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要
求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                2020 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2020 年 11 月 12 日 13:30

    2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工
业设备股份有限公司会议室

    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

    网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    4、会议召集人：董事会

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）审议会议议案

    1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    （六）与会股东及股东代理人发言及提问

    （七）与会股东对各项议案投票表决

    （八）休会、统计表决结果

    （九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议

    （十）见证律师宣读法律意见书

    （十一）签署会议文件

    （十二）会议结束
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                2020 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

    公司在向社会公开发行股票募集资金后产生的超募资金在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使
用效率、进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超
募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，承诺在永久补充流
动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。

    公司超募资金总额为11,820.67万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为
3,500.00万元，占超募资金总额的比例为29.61%。符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充
流动资金和归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的
30%”的规定。

    本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。




                                          迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        2020 年 11 月 12 日

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