证券代码：688310                    证券简称：迈得医疗




        迈得医疗工业设备股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会会议资料




                   二〇二一年十月
  迈得医疗工业设备股份有限公司                                                 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                                      目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................ 2

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 5

   议案一：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 7

   议案二：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 8

   议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关
   事宜的议案》.............................................................................................................. 9




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                2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗

工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定迈得医疗工业设
备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开

始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放

弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上

签字。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。

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    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业
设备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-026）。

    十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会

当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                2021 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2021 年 10 月 18 日 14:00

    2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工
业设备股份有限公司会议室

    3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

    4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票人和监票人

    （五）逐项审议会议各项议案

    1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计

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划相关事宜的议案》

    （六）与会股东及股东代理人发言及提问

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会、统计表决结果

    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

    （十）主持人宣读股东大会决议

    （十一）见证律师宣读法律意见书

    （十二）签署会议文件

    （十三）会议结束




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议案一：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
                                及其摘要的议案》



各位股东及股东代理人：

    为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，
充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益

结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益前提下，按
照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向激励对象

实施限制性股票激励计划。

    具体内容详见公司于2021年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》

及《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2021-024）。

    本议案已经2021年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届

监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                            迈得医疗工业设备股份有限公司

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                                                          2021 年 10 月 18 日




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议案二：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
                             管理办法>的议案》



各位股东及股东代理人：

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司远期发展战略
和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，结合公司具体实际情况，特制定《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司于2021年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。

    本议案已经2021年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                          迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2021 年 10 月 18 日




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议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
              限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

    为更好地推进和具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励

计划的有关事项（包括但不限于）：

    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额

调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记等；


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    （8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对
象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；

    （9）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与
本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管

机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

    2.提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。

    5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外
的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公
司董事长或其授权的适当人士行使。

    本议案已经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。

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                                                              董事会

                                                2021 年 10 月 18 日




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