证券代码：688310           证券简称：迈得医疗     公告编号：2021-028

              迈得医疗工业设备股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得
医疗工业设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,305,893

普通股股东所持有表决权数量                                  57,305,893

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.5477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.5477


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投
票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公
司董事长林军华先生主持现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  57,297,000 99.9844      8,893   0.0156    0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  57,297,000 99.9844      8,893   0.0156    0      0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
     计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                       弃权
       股东类型                          比例              比例                      比例
                          票数                     票数                   票数
                                         （%）             （%）                     （%）
普通股                  57,297,000 99.9844         8,893        0.0156        0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意                      反对                     弃权
 案
         议案名称                     比例                 比例
 序                     票数                     票数                    票数      比例（%）
                                      （%）                （%）
 号
1      关 于 公 司    3,081,000       99.7121    8,893     0.2879         0         0.0000
       《2021 年限
       制性股票激
       励计划（草
       案）》及其摘
       要的议案
2      关 于 公 司    3,081,000       99.7121    8,893     0.2879         0         0.0000
       《2021 年限
       制性股票激
       励计划实施
       考核管理办
       法》的议案
3      关于提请公     3,081,000       99.7121    8,893     0.2879         0         0.0000
       司股东大会
       授权董事会
       办理 2021 年
       限制性股票
       激励计划相
       关事宜的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：戴林璇   侯雨桑

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医
疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日