证券代码：688310          证券简称：迈得医疗           公告编号：2022-026



              迈得医疗工业设备股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通
知已于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席
王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得
医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。同意公司编制的2022年半年度报告及摘要。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
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    (二) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司编制
的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



 特此公告。

                                          迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 8 月 30 日




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