证券代码：688310          证券简称：迈得医疗         公告编号：2022-040



              迈得医疗工业设备股份有限公司

            第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日以现场方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

   (一) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》

    监事会认为：激励计划首次授予部分第一个归属期的条件已经成就，本次拟
归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意符合归属条件的55名激
励对象办理归属，可归属的限制性股票数量为309,498股。该事项符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件
的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
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    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

 （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》

    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意
公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   (三) 审议通过《关于公司第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务状况和经
营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的 2022 年第三季度报告。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   特此公告。



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    迈得医疗工业设备股份有限公司

                           监事会

               2022 年 10 月 26 日




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