证券代码：688310         证券简称：迈得医疗          公告编号：2022-039

                迈得医疗工业设备股份有限公司

               第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司股权激励管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件已经成就。鉴于，首次授予的原激励对象中 6 人已离职，1 人因个人绩效
考核为 D 取消本期全部应归属限制性股票，12 人因个人绩效考核为 B 或 C 取消
本期部分应归属限制性股票，43 人因个人绩效考核为 A 本期可全部归属，因此
本期可归属激励对象共计 55 人，可归属限制性股票数量为 309,498 股，占公司



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当前总股本的 0.37%。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理第
一期归属相关事宜。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

    （二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办
法》、公司《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首
次授予部分的原激励对象中 6 人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票
96,300 股不得归属而作废；1 人因个人绩效考核为 D，本期应归属的 5,100 股限
制性股票全部不得归属而作废；12 人因个人绩效考核为 B 或 C，本期应归属的
限制性股票中 7,512 股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由 62 人
调整为 56 人，本次实际可归属的激励对象人数为 55 人，公司《激励计划》首次
授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 108,912 股。

    公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

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    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

    （三）审议通过《关于公司第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报
告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务
状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意公司编制的 2022 年第三季度
报告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   特此公告。




                                          迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 10 月 26 日




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