迈得医疗：迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告2022-11-24
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-045
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 22 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计
划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 9,000 万元（包含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司
和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求。董事会同意
公司使用最高不超过人民币 9,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已
经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 301,218 股，已于 2022
年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2022
年 11 月 9 日上市流通。本次归属完成后，公司总股本从 83,600,000 股变更为
83,901,218 股，注册资本由 83,600,000 元变更为 83,901,218 元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册
资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如
下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,360万元。 8,390.1218万元。
2 第十九条 公司股份总数为8,360万 第十九条 公司股份总数为
股，均为人民币普通股。 8,390.1218万股，均为人民币普通股。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司
章程》中其他条款未发生变化。公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会
负责办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项，因此本次变更事项无需再提
交股东大会审议。董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-048）。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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