证券代码：688310          证券简称：迈得医疗        公告编号：2023-002



              迈得医疗工业设备股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 15 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

   (一) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
       补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备
建设项目”“技术中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动
资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司
《募集资金管理制度》的规定，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，
提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2023 年发生
的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价
公允合理，关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关
于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                           迈得医疗工业设备股份有限公司

                                                                     监事会

                                                        2023 年 1 月 17 日




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