证券代码：688310                    证券简称：迈得医疗




         迈得医疗工业设备股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会会议资料




                   二〇二三年二月




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                                                   目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 6

2023 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 8

议案一：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案 ....... 8




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                 2023 年第一次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗
工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：

     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人
单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席
的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。

     现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

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议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。

     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权拒绝其他人员进入会场。

     十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

     十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加


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股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。

     十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业
设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-005）。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式

     1、现场会议时间：2023 年 2 月 7 日 14:00

     2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工
业设备股份有限公司会议室

     3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

     4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量

     （三）宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票人和监票人

     （五）审议会议议案

     1、审议《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的
议案》

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问


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     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

     （八）休会、统计表决结果

     （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

     （十）主持人宣读股东大会决议

     （十一）见证律师宣读法律意见书

     （十二）签署会议文件

     （十三）会议结束




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
                               日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

     2022年4月18日山东威高自动化设备有限公司（后更名为“浙江威高自动化
设备有限公司”）完成工商变更，公司持有其51%的股权，威高集团有限公司（简
称“威高集团”）持有其49%的股权。按照实质重于形式原则认定威高集团及其
控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第十五章15.1（十四）“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协
议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然
人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关
联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

     公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。公司产品为非标
定制化智能设备，根据产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，关联交易
价格遵循公平、自愿原则，在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度等因素
的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

     上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2022年度
日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

     本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通
过，公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同
意的独立意见。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。


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                                                   2023 年 2 月 7 日




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