证券代码：688316          证券简称：青云科技        公告编号：2021-015


                   北京青云科技股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

    2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 8 日

    3. 股东大会股权登记日：
股份类别              股票代码   股票简称      股权登记日
A股                   688316     青云科技      2021/6/1

    二、   增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

    2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

4.22%股份的公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙），在 2021 年 5 月

18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公

司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容

    鉴于董事李健全因个人原因辞去董事职位并已向公司提交辞职报告，根据

《公司法》和《北京青云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东山东吉

富创业投资合伙企业（有限合伙）提名张忍先生为公司第一届董事会非独立董事

候选人。

    张忍先生简历如下：

                                    1
    张忍，男，现年 30 岁，广东外语外贸大学经济学硕士学位；2013 年 10 月

至 2015 年 6 月于吉富创业投资股份有限公司任研究员、投资经理；2018 年 1 月

至 2019 年 10 月，于合肥吉富创业投资管理有限公司任副总经理；2015 年 6 月

至今于北京吉富创投投资管理有限公司任投资总监、副总经理。

    张忍先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不

存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和

证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

    三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会

通知事项不变。

    四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

    （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 6 月 8 日   14 点 30 分

    召开地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

    （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2021 年 6 月 8 日

    网络投票结束时间：2021 年 6 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。


                                    2
     （四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号     议案名称
                                                         A 股股东
                              非累积投票议案
1        《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》         √
2        《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》         √
3        《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》         √
4        《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》           √
5        《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》           √
6        《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》           √
7        《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》           √
8        《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》           √
9        《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》           √
10       《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）         √
         为公司 2021 年度审计机构的议案》
11       《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公           √
         司章程并办理变更登记的议案》
12.00    《关于修改<北京青云科技股份有限公司董事            √
         会议事规则>等公司制度的议案》
12.01    《北京青云科技股份有限公司董事会议事规             √
         则》
12.02    《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制           √
         度》
12.03    《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制           √
         度》
12.04    《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制           √
         度》
12.05    《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管           √
         理办法》
                               累积投票议案
13.00    《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议     应选董事（2）人
         案》

                                    3
 13.01     《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立董                √
           事的议案》
 13.02     《关于补选张忍为第一届董事会非独立董事                √
           的议案》

    1、      说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届

监事会第十次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过，涉及的公告已于 2021

年 4 月 28 日、5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年

年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年

年度股东大会会议资料》。

    2、      特别决议议案：11

    3、      对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、13.01、13.02

    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                           北京青云科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 5 月 19 日




                                     4
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
北京青云科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召开
的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
1       《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议
        案》
2       《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
        案》
3       《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
        案》
4       《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5       《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
6       《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7       《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8       《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》
9       《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》
10      《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
        伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
11      《关于变更公司注册资本、公司类型及修改
        公司章程并办理变更登记的议案》
12.00 《关于修改<北京青云科技股份有限公司董
        事会议事规则>等公司制度的议案》
12.01 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规
        则》


                                   5
12.02 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理
         制度》
12.03 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理
         制度》
12.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作
         制度》
12.05 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用
         管理办法》



序号     累积投票议案名称                             投票数
13.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的 应选董事（2）人
         议案》
13.01 《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立
         董事的议案》
13.02 《关于补选张忍为第一届董事会非独立董
         事的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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