证券代码：688316           证券简称：青云科技        公告编号：2021-037

                    北京青云科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

    （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会

议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         9
普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          15,276,307
普通股股东所持有表决权数量                                   15,276,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                32.1862
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                32.1862
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票

相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》

及其它有关法律法规的规定。

                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事甘泉、林源因工作原因未能亲自出席

本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵明因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、 董事会秘书张腾出席本次会议；

4、 高级管理人员沈鸥列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                     反对               弃权
 股东类型                                               比例           比例
                  票数      比例（%）        票数              票数
                                                      （%）            （%）
 普通股       15,226,646      99.6749        49,661     0.3251     0     0.0000



2、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意           反对           弃权
       股东类型                       比例           比例           比例
                            票数             票数          票数
                                     （%）           （%）        （%）
 普通股                  15,226,646 99.6749 49,661 0.3251      0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                反对             弃权

                                         2
                                   比例          比例         比例
                            票数          票数         票数
                                  （%）          （%）        （%）
   普通股             15,226,646 99.6749 49,661 0.3251     0 0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意              反对                  弃权
 议案
          议案名称                 比例              比例                 比例
 序号                    票数             票数                 票数
                                   （%）            （%）                 （%）
1     《关于<北京青 200,211 80.1254 49,661 19.8746                    0   0.0000
      云科技股份有
      限公司 2021 年
      限制性股票激
      励计划（草案）>
      及其摘要的议
      案》
2     《关于<北京青 200,211 80.1254 49,661 19.8746                    0   0.0000
      云科技股份有
      限公司 2021 限
      制性股票激励
      计划实施考核
      管理办法>的议
      案》
3     《 关 于 提 请 公 200,211 80.1254 49,661 19.8746                0   0.0000
      司股东大会授
      权董事会办理
      2021 年限制性
      股票激励有关
      事项的议案》


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、以上议案均为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表

  决权股份总数的 2/3 以上通过。

      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

      3、涉及关联股东回避表决情况： 议案 1、2、3 关联股东未参与本次股东大

  会表决。

      三、   律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

      律师：吴楷莹、李羽佳

                                     3
   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



    特此公告。



                                        北京青云科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 11 月 17 日




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