证券代码：688316          证券简称：青云科技              公告编号：2022-018



                   北京青云科技股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况
   北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议于 2022 年 5 月 11 日以书面传签方式召开。会议对 2022 年 5 月 6 日以邮
件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知》
中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，
应参加本次董事会会议的董事 11 名，实际参加本次董事会会议的董事 11 名。
会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
   1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的
议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意提名黄允松先生、甘泉先生、林源先生、崔天舒先生、李萍女士、
吴廷彬先生、张忍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名黄允松先生为第二届董事会非独立董事候选人
           表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）提名甘泉先生为第二届董事会非独立董事候选人
           表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

                                     1
    （3）提名林源先生为第二届董事会非独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （4）提名崔天舒先生为第二届董事会非独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （5）提名李萍女士为第二届董事会非独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （6）提名吴廷彬先生为第二届董事会非独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （7）提名张忍先生为第二届董事会非独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚待提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京青云科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议
案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意提名任英女士、赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生为公司第二届
董事会独立董事候选人。
    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名任英女士为第二届董事会独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （2）提名赵卫刚先生为第二届董事会独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （3）提名李星先生为第二届董事会独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （4）提名何熙琼先生为第二届董事会独立董事候选人
          表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚待提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京青云科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。


    特此公告。




                                              北京青云科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2022 年 5 月 12 日




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