证券代码：688316          证券简称：青云科技         公告编号：2022-021


                   北京青云科技股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       A股             688316      青云科技              2022/5/16



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄允松

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.14%股
份的股东黄允松，在 2022 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    黄允松提请公司将《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第
二届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    上述三项提案已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第二十二
次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 5 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 23 日 14 点 30 分
    召开地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 23 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


序号                     议案名称                        投票股东类型
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1       《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》         √

2       《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》         √
3       《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》         √
4       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》           √
5       《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》           √
6       《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》           √
7       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》           √

8       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》           √
9       《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》               √
10      《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》               √
11      《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并           √
        办理变更登记的议案》
12.00   《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的           √
        议案》
12.01   《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规           √
        则》
12.02   《北京青云科技股份有限公司董事会议事规             √
        则》
12.03   《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制           √
        度》
12.04   《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管           √
        理办法》
13      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向           √
        特定对象发行股票相关事宜的议案》
累积投票议案
14.00   《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董     应选董事（7）人
        事的议案》
14.01   选举黄允松先生为第二届董事会非独立董事                  √
14.02   选举甘泉先生为第二届董事会非独立董事                    √
14.03   选举林源先生为第二届董事会非独立董事                    √

14.04   选举崔天舒先生为第二届董事会非独立董事                  √
14.05   选举李萍女士为第二届董事会非独立董事                    √
14.06   选举吴廷彬先生为第二届董事会非独立董事                  √
14.07   选举张忍先生为第二届董事会非独立董事                    √
15.00   《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事      应选独立董事（4）人
        的议案》
15.01   选举任英女士为第二届董事会独立董事                      √

15.02   选举赵卫刚先生为第二届董事会独立董事                    √
15.03   选举李星先生为第二届董事会独立董事                      √
15.04   选举何熙琼先生为第二届董事会独立董事                    √
16.00   《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代         应选监事（2）人
        表监事的议案》
16.01   选举赵明先生为第二届监事会非职工代表监事                √
16.02   选举纪珽先生为第二届监事会非职工代表监事                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第十五次会议、第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议
审议通过，公告已分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：11、13


3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、13、14、15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                       北京青云科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
北京青云科技股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称               同意    反对    弃权
1       《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
        案》
2       《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
        案》
3       《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
        案》
4       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5       《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
6       《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
7       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
8       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
9       《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
10      《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
11      《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>
        并办理变更登记的议案》
12.00   《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度
        的议案》
12.01   《北京青云科技股份有限公司股东大会议事
        规则》
12.02   《北京青云科技股份有限公司董事会议事规
        则》
12.03   《北京青云科技股份有限公司独立董事工作
        制度》
12.04   《北京青云科技股份有限公司募集资金使用
        管理办法》
13      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
        向特定对象发行股票相关事宜的议案》



 序号                  累积投票议案名称                 投票数
14.00    《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的
         议案》
14.01    选举黄允松先生为第二届董事会非独立董事
14.02    选举甘泉先生为第二届董事会非独立董事
14.03    选举林源先生为第二届董事会非独立董事
14.04    选举崔天舒先生为第二届董事会非独立董事
14.05    选举李萍女士为第二届董事会非独立董事
14.06    选举吴廷彬先生为第二届董事会非独立董事
14.07    选举张忍先生为第二届董事会非独立董事
15.00    《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议
         案》
15.01    选举任英女士为第二届董事会独立董事
15.02    选举赵卫刚先生为第二届董事会独立董事
15.03    选举李星先生为第二届董事会独立董事
15.04    选举何熙琼先生为第二届董事会独立董事
16.00    《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监
         事的议案》
16.01    选举赵明先生为第二届监事会非职工代表监事
16.02    选举纪珽先生为第二届监事会非职工代表监事



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。