证券代码：688316          证券简称：青云科技          公告编号：2022-020



                   北京青云科技股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任
期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、
监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
   一、 董事会换届选举情况
   公司于 2022 年 5 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，独立董事对上述两
项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
   经公司董事会提名委员会对第二届董事会成员的任职资格审查，公司董事
会同意提名黄允松先生、甘泉先生、林源先生、崔天舒先生、李萍女士、吴廷
彬先生、张忍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名任英女士、
赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其
中任英女士为会计专业人士，任英女士、赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生
均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
   根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关文件。

                                    1
   非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章
程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司 2021 年年度股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。


   二、 监事会换届选举情况


    公司于 2022 年 5 月 11 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名赵明
先生、纪珽先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议。


    上述非职工代表监事与公司于 2022 年 5 月 11 日召开的职工代表大会选举
出的职工代表监事王海诚先生共同组成公司第二届监事会。公司非职工代表监事
采取累积投票制选举产生，公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。


    三、其他情况说明


    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的
相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人
的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董
事规则》、《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。


    股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第一届董事会和第一届
监事会继续履行职责。


    公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！


                                   2
特此公告。




                 北京青云科技股份有限公司

                             董   事    会

                         2022 年 5 月 12 日




             3
    附件：

    一、非独立董事候选人简历
    1、黄允松先生简历
    黄允松，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学本科学
历。2000 年 6 月至 2001 年 7 月任南京大汉网络有限公司系统工程师；2001 年 9
月至 2003 年 1 月任北京必联信息科技有限公司系统工程师；2003 年 2 月至 2012
年 3 月任 IBM 中国软件开发实验室资深软件架构师；2012 年 4 月，与甘泉、林
源一同创立优帆科技并直至 2017 年 6 月任优帆科技执行董事、经理；2017 年 6
月至 2019 年 5 月任优帆科技董事长、总经理。2019 年 5 月至今任公司董事长、
总经理。

    黄允松先生直接持有公司 6,709,835 股股份，直接持有公司 14.14%股份；通
过天津颖悟科技中心（有限合伙）（以下简称“天津颖悟”）、天津冠绝网络信息
中心（有限合伙）（以下简称“天津冠绝”）合计间接持有公司 1.50%股份。为公
司的控股股东及实际控制人之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经
查询不属于“失信被执行人”。
    2、甘泉先生简历
    甘泉，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生学
历。2000 年 1 月至 2002 年 4 月任华为技术有限公司开发工程师；2002 年 4 月至
2005 年 11 月任北京华阳骏业技术有限公司资深开发工程师；2005 年 12 月至
2007 年 9 月任 IBM（中国）软件开发实验室资深开发工程师；2007 年 9 月至
2010 年 7 月任北京威极克思信息技术有限公司架构师；2010 年 7 月至 2012 年 4
月任百度高级开发工程师；2012 年 4 月与黄允松、林源一同创立优帆科技并直
至 2017 年 6 月任优帆科技副经理；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事、
副经理；2019 年 5 月至今任公司董事；2019 年 5 月至 2021 年 8 月，担任公司副
经理。2021 年 8 月至今，担任湖北大场科技有限公司董事长。

                                     4
    甘泉先生直接持有公司 2,200,000 股股份，直接持有公司 4.64%股份。为公
司的控股股东及实际控制人之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经
查询不属于“失信被执行人”。
    3、林源先生简历
    林源，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学
历。2010 年 9 月至 2012 年 4 月任腾讯科技（北京）有限公司研发工程师；2012
年 4 月与黄允松、甘泉一同创立优帆科技并直至 2017 年 6 月任优帆科技副经理；
2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事、副经理；2019 年 5 月至今任公司董
事、副经理。

    林源先生直接持有公司 1,100,000 股股份，直接持有公司 2.32%股份；通过天
津颖悟、天津冠绝间接控制公司 3.89%的股份。为公司的控股股东及实际控制人
之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    4、崔天舒先生简历
    崔天舒，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国国立路桥大学硕士
研究生学历。1990 年 8 月至 1995 年 11 月，任中国丝绸进出口总公司财务计划
部财务科会计；1995 年 12 月至 2002 年 8 月，任中丝美国公司财务经理；2002
年 9 月至 2004 年 8 月，于法国国立路桥大学学习；2004 年 9 月至 2007 年 8 月，
任爱特优科信息技术北京有限公司财务总监；2007 年 8 月至 2009 年 12 月，任
通用电气医疗系统（中国）有限公司财务总监；2009 年 12 月至 2012 年 12 月，
任通用电气医疗集团财务流程总监；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，任通用电气
（中国）有限公司高级财务经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月，任通用电气中国
有限公司（阿尔斯通）财务共享中心负责人；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任亚
                                      5
马逊（中国）有限公司高级财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 1 月，任优帆科技
财务负责人；2019 年 1 月至 2019 年 5 月，任优帆科技董事、财务负责人；2019
年 5 月至 2021 年 7 月 29 日，任公司董事、财务负责人、董事会秘书。2021 年 7
月 29 日至今，任公司董事、财务负责人。
    崔天舒先生通过天津颖悟间接持有公司 11,074 股股票。与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    5、李萍女士简历
    李萍，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学硕士研究生
学历。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任北京基石基金管理有限公司法务经理；
2015 年 12 月至 2016 年 8 月，任小米科技有限责任公司投融资律师；2016 年 8
月至 2018 年 7 月，任华谊兄弟传媒股份有限公司法律顾问；2018 年 7 月至 2019
年 5 月，任蓝驰莲管理咨询（北京）有限公司法务总监；2019 年 5 月至今，任嘉
兴蓝驰投资管理有限公司法务总监。
    李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，在公司持股 5%以上股东的基金管理人任职；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的
情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    6、吴廷彬先生简历
    吴廷彬，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士学
位；2004 年 1 月至 2009 年 1 月于国际商业机器（中国）有限公司任资深软件工
程师；2009 年 1 月至 2010 年 6 月于微软（中国）有限公司任测试开发工程师；
2010 年 6 月至 2017 年 3 月于小米科技有限责任公司任业务部负责人；2017 年 4
                                     6
月至今，任深圳市早风科技有限公司 CEO；2019 年 5 月至今，任花豹科技有限
公司 CEO；2021 年 6 月至今任公司董事。
    吴廷彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    7、张忍先生简历
    张忍，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学经济学
硕士学位；2013 年 10 月至 2015 年 6 月于吉富创业投资股份有限公司任研究员、
投资经理；2018 年 1 月至 2019 年 10 月，于合肥吉富创业投资管理有限公司任
副总经理；2015 年 6 月至今于北京吉富创投投资管理有限公司任投资总监、副
总经理；2021 年 6 月至今任公司董事。

   张忍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    二、独立董事候选人简历
    1、任英女士简历
    任英女士，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学硕
士研究生学历。1971 年至 1979 年，于山西省建一公司工作；1983 年至 1984 年，
任中国商业部科员；1984 年至 1999 年，任中国技术进出口总公司科员、副总经
理兼总会计师；1999 年至 2001 年，任香港清华永新高投资科技控股有限公司常
务副总裁；2001 年至 2007 年，任香港中国保险集团财务部副总经理；2007 年至
2008 年，任太平保险股份有限公司副总经理兼财务总监；2008 年至 2011 年，任
                                    7
太平保险集团稽核中心副总经理；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
    任英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

    2、赵卫刚先生简历
    赵卫刚先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士
研究生学历。1991 年 8 月至 2000 年 1 月，任山西省太原市国家税务局涉外分局
科员；2000 年 2 月至 2003 年 5 月，任普华永道会计师事务所北京办公室高级税
务顾问；2003 年 6 月至 2008 年 6 月，任通用电气医疗集团大中国区税务经理；
2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任美国联合技术公司税务经理；2011 年 7 月至 2016
年 10 月，任北京立信永安咨询有限公司监事；2016 年 11 月至 2019 年 4 月，任
信永中和（北京）税务师事务所有限责任公司合伙人；2019 年 5 月至今，任北京
立信永安咨询有限公司监事；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
    赵卫刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    3、李星先生简历
    李星先生，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国 DREXEL 大学
博士研究生学历。1975 年 2 月至 1978 年 3 月于北京石油机械厂工作；1978 年 4
月至 1982 年 7 月，于清华大学无线电电子工程学系学习；1982 年 8 月至 1983
年 7 月，任北京师范大学助教；1983 年 8 月至 1991 年 6 月，于美国 DREXEL 大
学电机和计算机工程系学习；1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任清华大学电子工
                                     8
程系副教授；1993 年 10 月至今，任清华大学电子工程系教授；1994 年 6 月至
今，任 CERNET 网络中心副主任；2000 年 6 月至 2021 年 6 月，任赛尔网络有
限公司副总经理；2004 年 1 月至 2017 年 3 月，任北京华通合兴科技有限公司执
行董事兼经理；2014 年 7 月至 2021 年 12 月，任下一代互联网重大应用技术（北
京）工程研究中心有限公司董事；2018 年 7 月至今，任北京英迪瑞讯网络科技
有限公司董事；2019 年 9 月至 2021 年 12 月，任下一代互联网重大应用技术（北
京）工程研究中心有限公司经理；2020 年 8 月至今，任赛尔网络有限公司董事；
2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
    李星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    4、何熙琼先生简历
    何熙琼先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学博士
研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 6 月，任西藏明曜资产管理有限公司研究员；
2015 年 7 月至 2018 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学院讲师、硕士生导
师；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学院副教授、硕
士生导师；2019 年 12 月至今，任西南财经大学证券与期货学院副教授、博士生
导师；2019 年 7 月至今，任成都大宏立机器股份有限公司独立董事；2020 年 9
月至今，任四川观想科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月，任上海海阳保
安服务股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

   何熙琼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
                                     9
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    三、非职工代表监事候选人简历
    1、赵明先生简历
    赵明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，首都医学院本科学历。1987
年 11 月至 1995 年 3 月，任北京市第二医院外科主治医师；1995 年 3 月至 1998
年 6 月，任北京市协和医科大学科研员；1998 年 7 月至 2007 年 1 月，自由职业；
2007 年 2 月至 2011 年 6 月，于北京华拓光研科技（北京）有限公司工作；2011
年 7 月至 2015 年 7 月，自由职业；2015 年 7 月至今，任北京宜和瑞通信技术有
限公司执行董事、总经理；2018 年 4 月至今，任北京乾宜和瑞文化传媒有限公
司执行董事、总经理；2019 年 7 月至今，任公司监事。
    赵明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    2、纪珽先生简历
    纪珽，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，加州大学洛杉矶分校经济
学博士学历。2016 年 2 月至 2020 年 1 月，任中央财经大学讲师，2020 年 1 月至
今，任中央财经大学副教授；2019 年 7 月至今，任公司监事。
    纪珽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    四、职工代表监事简历


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   王海诚先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江信息技术
职业学院大专学历。2015 年 4 月至 2015 年 9 月，于北京万国天骐体育股
份有限公司工作；2015 年 10 月至 2017 年 5 月，于北京盈佳科技有限公司
工作；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，任优帆科技内部技术支持；2019 年 5
月至今，任公司内部技术支持、监事；2020 年 7 月至今，任北京妙胜华夏科
技有限公司监事。
   王海诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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