证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-023
北京青云科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,460,191
普通股股东所持有表决权数量 28,460,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.9639
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
6、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
11、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 22,971,532 80.7146 3,115,552 10.9470 2,373,107 8.3384
12、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
12.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,971,532 80.7146 5,488,659 19.2854 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 《 选 举 黄 允 松 先 17,667,510 62.0779 是
生为第二届董事
会非独立董事》
14.02 《 选 举 甘 泉 先 生 17,667,510 62.0779 是
为第二届董事会
非独立董事》
14.03 《 选 举 林 源 先 生 17,667,510 62.0779 是
为第二届董事会
非独立董事》
14.04 《 选 举 崔 天 舒 先 17,667,510 62.0779 是
生为第二届董事
会非独立董事》
14.05 《 选 举 李 萍 女 士 17,667,510 62.0779 是
为第二届董事会
非独立董事》
14.06 《 选 举 吴 廷 彬 先 14,034,800 49.3137 否
生为第二届董事
会非独立董事》
14.07 《 选 举 张 忍 先 生 17,667,510 62.0779 是
为第二届董事会
非独立董事》
15、 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 《 选 举 任 英 女 士 17,148,546 60.2545 是
为第二届董事会
独立董事》
15.02 《 选 举 赵 卫 刚 先 17,148,546 60.2545 是
生为第二届董事
会独立董事》
15.03 《 选 举 李 星 先 生 17,148,546 60.2545 是
为第二届董事会
独立董事》
15.04 《 选 举 何 熙 琼 先 17,148,546 60.2545 是
生为第二届董事
会独立董事》
16、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 《 选 举 赵 明 先 生 17,148,542 60.2544 是
为第二届监事会
非职工代表监事》
16.02 《 选 举 纪 珽 先 生 17,148,542 60.2544 是
为第二届监事会
非职工代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 6,099 71.9754 1,800 0.0212 2,373 28.0034
2021 年度利润 ,464 ,107
分配预案的议
案》
8 《 关 于 续 聘 公 6,099 71.9754 1,800 0.0212 2,373 28.0034
司 2022 年度审 ,464 ,107
计机构的议案》
9 《关于 2022 年 6,099 71.9754 1,800 0.0212 2,373 28.0034
度董事薪酬方 ,464 ,107
案的议案》
13 《关于提请股 6,099 71.9754 2,374 28.0246 0 0.0000
东大会授权董 ,464 ,907
事会以简易程
序向特定对象
发行股票相关
事宜的议案》
14.01 《选举黄允松 2,179 25.7167
先生为第二届 ,332
董事会非独立
董事》
14.02 《选举甘泉先 2,179 25.7167
生为第二届董 ,332
事会非独立董
事》
14.03 《选举林源先 2,179 25.7167
生为第二届董 ,332
事会非独立董
事》
14.04 《选举崔天舒 2,179 25.7167
先生为第二届 ,332
董事会非独立
董事》
14.05 《选举李萍女 2,179 25.7167
士为第二届董 ,332
事会非独立董
事》
14.06 《选举吴廷彬 2,179 25.7167
先生为第二届 ,332
董事会非独立
董事》
14.07 《选举张忍先 2,179 25.7167
生为第二届董 ,332
事会非独立董
事》
15.01 《选举任英女 2,179 25.7166
士为第二届董 ,326
事会独立董事》
15.02 《选举赵卫刚 2,179 25.7166
先生为第二届 ,326
董事会独立董
事》
15.03 《选举李星先 2,179 25.7166
生为第二届董 ,326
事会独立董事》
15.04 《 选 举 何 熙 琼 2,179 25.7166
先生为第二届 ,326
董事会独立董
事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 以上议案中，第 11 项、13 项议案为特别决议议案，已经出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，
除议案 14.06 未经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上
表决通过外，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上
表决通过。
2、议案 7、8、9、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、李羽佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议
表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日