证券代码：688316           证券简称：青云科技             公告编号：2022-032

                     北京青云科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

   北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 26 日以书面传签方式召开。会议对 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出
的《北京青云科技股份有限公司第二届董事会第三次会议会议通知》中的审议事项
以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会
会议的董事 10 名，实际参加本次董事会会议的董事 10 名。会议符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京青云科技股份有限公司 2022 年
半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
                                       1
青云科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

       （三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    同意补选吴廷彬先生为公司第二届董事会非独立董事。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

       （四）审议通过《关于与宁波银行办理授信业务并由关联人提供担保的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，关联董事黄允松、甘
泉、林源回避表决。

       （五）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    同意注销 7 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 45,522 份，注销 108
名在职激励对象已获授但因公司未满足业绩考核目标未能获准行权的第二个行权期
的股票期权 331,517 份。上述两项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权
377,039 份。本次注销完成后，公司的《北京青云科技股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划（草案）》将按照相关法律法规要求继续执行。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事崔天舒回避表
决。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

       （六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

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公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，由于首次授予的 11 名激励对象及预留授予的 4
名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的合计 16.5442
万股限制性股票不得归属。经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同
意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 16.5442 万股。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联董事崔天舒回避
表决。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    （七）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的
议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的
公告》《北京青云科技股份有限公司章程》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》

    同意注销增值电信业务经营许可证（业务种类为互联网域名解析服务业务）。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意提议于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
青云科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

                 北京青云科技股份有限公司

                             董   事    会

                         2022 年 8 月 30 日




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