证券代码：688316          证券简称：青云科技           公告编号：2022-035



                   北京青云科技股份有限公司
             关于补选公司非独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。目前公司董事为 10 名（其
中独立董事 4 名），因此公司拟补选非独立董事。公司于 2022 年 8 月 26 日召
开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议
案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会
同意补选吴廷彬先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。上述
议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人任期自股东大会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满日止。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京青云科技股份有限公司独立
董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                北京青云科技股份有限公司

                                                             董   事    会

                                                         2022 年 8 月 30 日




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   附件：

   吴廷彬先生简历：
   吴廷彬，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士学
位；2004 年 1 月至 2009 年 1 月于国际商业机器（中国）有限公司任资深软件
工程师；2009 年 1 月至 2010 年 6 月于微软（中国）有限公司任测试开发工程
师；2010 年 6 月至 2017 年 3 月于小米科技有限责任公司任业务部负责人；
2017 年 4 月至今，任深圳市早风科技有限公司 CEO；2019 年 5 月至今，任花
豹科技有限公司 CEO；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任公司董事。
   吴廷彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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