证券代码：688316           证券简称：青云科技       公告编号：2022-042


                   北京青云科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           28,435,358
普通股股东所持有表决权数量                                    28,435,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 59.9116
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            59.9116


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事甘泉、林源、赵卫刚因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对               弃权
       股东类型                         比例                   比例            比例
                          票数                   票数                  票数
                                        （%）                  （%）         （%）
普通股                  25,266,239 88.8550 3,169,119 11.1450                  0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对                 弃权
       股东类型                          比例            比例                     比例
                           票数                  票数                  票数
                                         （%）           （%）                    （%）
普通股                  28,379,991 99.8052       55,367   0.1948              0   0.0000



3、 议案名称：《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例                   比例
                          票数                  票数                票数
                                        （%）           （%）                  （%）
普通股                  28,379,991 99.8052      55,367     0.1948          0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对            弃权
议案
           议案名称                 比例                  比例
序号                      票数                  票数             票数 比例（%）
                                  （%）                   （%）
1        《关于补选公     8,394, 99.3447        55,367    0.6553     0  0.0000
         司非独立董事        171
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、以上议案中，第 2 项议案为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均由

出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

    律师：吴楷莹、李羽佳

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。


             北京青云科技股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 16 日