证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-055
北京青云科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,165,569
普通股股东所持有表决权数量 26,165,569
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.1293
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.1293
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事甘泉、林源、何熙琼因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,972,532 87.7967 3,193,037 12.2033 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,079,084 99.6694 86,485 0.3306 0 0.0000
3.00 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
3.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,972,532 87.7967 3,193,037 12.2033 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,086,284 99.6969 79,285 0.3031 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象
发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 22,965,332 87.7692 3,200,237 12.2308 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于调整募 6,100 98.7170 79,28 1.2830 0 0.0000
集资金投资项 ,464 5
目投资金额的
议案》
2 《关于公司符 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
合向特定对象 ,264 5
发行 A 股股票
条件的议案》
3.01 发行股票的种 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
类和面值 ,264 5
3.02 发行方式和发 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
行时间 ,264 5
3.03 发行对象和认 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
购方式 ,264 5
3.04 定价基准日、发 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
行价格及定价 ,264 5
原则
3.05 发行数量 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
,264 5
3.06 募集资金金额 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
及用途 ,264 5
3.07 限售期 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
,264 5
3.08 上市地点 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
,264 5
3.09 本次发行前公 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
司滚存利润的 ,264 5
安排
3.10 本次发行决议 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
有效期 ,264 5
4 《关于<北京青 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
云科技股份有 ,264 5
限公司 2022 年
度向特定对象
发行 A 股股票
预案>的议案》
5 《关于<北京青 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
云科技股份有 ,264 5
限公司 2022 年
度向特定对象
发行 A 股股票
方案的论证分
析报告>的议
案》
6 《关于<北京青 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
云科技股份有 ,264 5
限公司 2022 年
度向特定对象
发行 A 股股票
募集资金使用
可行性分析报
告>的议案》
7 《关于<北京青 6,100 98.7170 79,28 1.2830 0 0.0000
云科技股份有 ,464 5
限公司前次募
集资金使用情
况专项报告>的
议案》
8 《 关 于 公 司 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
2022 年度向特 ,264 5
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
9 《关于公司未 6,100 98.7170 79,28 1.2830 0 0.0000
来 三 年 （ 2022 ,464 5
年-2024 年）股
东回报规划的
议案》
10 《关于<北京青 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
云科技股份有 ,264 5
限 公 司 关 于
2022 年度向特
定对象发行股
票募集资金投
向属于科技创
新领域的说明>
的议案》
11 《关于提请股 6,093 98.6005 86,48 1.3995 0 0.0000
东大会授权董 ,264 5
事会及其授权
人士全权办理
本次 2022 年度
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已经
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为
普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表
决通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、殷欣宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日