证券代码：688318            证券简称：财富趋势       公告编号：2020-005



    深圳市财富趋势科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议以现场及通讯方式召开。
   本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
   本次董事会审议议案全部获得通过。


   一、董事会会议召开情况
    深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮
件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2020 年 5 月 27 日
以现场及通讯方式在公司会议室（武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼）召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长黄山先生主持，
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》等有关
规定，所形成的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长黄山先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形
成决议如下：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    议案内容：根据公司股东大会的授权和公司首次公开发行股票并成功上市的
实际情况，修订公司章程。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司于 2019 年 6 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过
的《提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》，股东大
会已同意授权公司董事会全权办理有关发行上市相关事项。鉴于公司股东大会已
对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
无需再提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     议案内容：根据公司股东大会的授权和公司首次公开发行股票并成功上市
的实际情况，修订《董事会议事规则》。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于修订<
董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
     议案内容：公司股票已于 2020 年 4 月 27 日在科创板上市。根据《公司
 法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》的有关规定，为规范、提高公司
 的治理效率，拟对《董事会专门委员会工作细则》做出相应修订。
     具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 (http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于修
 订<董事会专门委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-009）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于制订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
    议案内容：根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》等有
关规定，拟制订《媒体采访和投资者调研接待办法》。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （五）审议通过《关于调整独立董事的议案》
    议案内容：为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，
决定提名伍新木先生、刘炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


  （六）审议通过《关于调整董事会秘书的议案》
    议案内容：因工作调整原因，朱庆红女士不再兼任公司董事会秘书职务，
辞去董事会秘书职务后，朱庆红女士继续担任公司财务总监。经公司董事长黄
山先生提名，并经公司提名委员会审核，拟聘任田进恩先生为公司董事会秘书。
在田进恩先生取得任职资格、正式履职之前，暂由公司董事长、总经理黄山先
生代理行使董事会秘书职责。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于调
整董事会秘书的公告》（公告编号：2020-011）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于田进恩先生为公司董事，回避表决。


  （七）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
    议案内容：为分散、降低公司 IPO 募集资金存放风险，扩大合作银行，公
 司拟变更两个 IPO 募集资金专用账户。
     具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 (http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于变
 更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-012）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    议案内容：根据公司章程的相关规定，公司拟召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于调整独立董事的议案》，
其中审议《关于调整独立董事的议案》将采取累积投票制进行表决。具体时间和
地点以公司另行发出的股东大会通知为准。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全体独立董事对以上第（五）、（六）、（七）项议案发表了独立意见，并
已投赞成票。


    特此公告
                                         深圳市财富趋势科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 5 月 29 日