深圳市财富趋势科技股份有限公司



股票代码：688318                 股票简称：财富趋势              公告编号：2020-008




                     深圳市财富趋势科技股份有限公司

                   关于修订《董事会议事规则》的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开第
四届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

       公司股票已于 2020 年 4 月 27 日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理
准则（2018 年修订）》的有关规定，为规范、提高公司的治理效率，拟对《董事会议事规
则》做出相应修订，具体修订内容如下：

序号            原条款                                    修改后条款

                第三条董事会由 7 名董事组成，其中 第三条董事会由 7 名董事组成，其中
                独立董事 3 名，全部由股东大会选举 独立董事 3 名，全部由股东大会选举
                产生。董事会下设证券部，处理董事 产生。董事会下设证券部，处理董事
                会日常事务。董事会秘书兼任证券部 会日常事务。董事会秘书兼任证券部
                负责人。                                  负责人。

                董事会下设审计委员会、薪酬和考核 董事会下设审计委员会、薪酬和考核
第三条
                委员会、提名委员会、战略委员会。 委员会、提名委员会、战略委员会。
                各委员会由三名以上董事组成，其 各委员会由三名以上董事组成，其中
                中，独立董事占半数以上并担任召集 审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                人，审计委员会召集人为会计专业人 核委员会中独立董事应当占多数并
                士。                                      担任召集人，审计委员会的召集人应
                                                          当为会计专业人士。




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     公司董事会审议通过本议案后，尚需提交公司股东大会审议。

     修订后的《董事会议事细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《董事会议事细则（2020 年 5 月）》。



     特此公告。

                                                    深圳市财富趋势科技股份有限公司

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                                                                  2020 年 5 月 29 日




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