深圳市财富趋势科技股份有限公司
股票代码：688318 股票简称：财富趋势 公告编号：2020-009
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关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开第
四届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的
议案》。
公司股票已于 2020 年 4 月 27 日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理
准则（2018 年修订）》的有关规定，为规范、提高公司的治理效率，拟对《董事会专门委
员会工作细则》做出相应修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修改后条款
第五条 战略委员会委员的组 第五条 战略委员会委员的组
成： 成：
（一）战略委员会委员由三名董 （一）战略委员会委员由三名董
事组成，其中包括一名独立董事； 事组成；
（二）战略委员会委员由董事 （二）战略委员会委员由董事
第五条 长、二分之一以上独立董事或者全体 长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选 董事的三分之一提名，并由董事会选
举产生； 举产生；
（三）战略委员会设召集人一 （三）战略委员会设召集人一
名，由公司董事长担任； 名，由公司董事长担任；
（四）战略委员会下设投资评审 （四）战略委员会下设投资评审
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小组，由公司总经理任投资评审小组 小组，由公司总经理任投资评审小组
组长，另设副组长一至二名。 组长，另设副组长一至二名。
第十四条 提名委员会的决策程 第十四条 提名委员会的决策程
序： 序：
（一）依据相关法律、法规和《公 （一）依据相关法律、法规和《公
司章程》的规定，结合本公司实际情 司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当 况，研究公司的董事、经理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成 选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵 决议后备案并提交董事会通过，并遵
照实施； 照实施；
（二）董事、经理人员的选任程 （二）董事、经理人员的选任程
序： 序：
1. 提名委员会应积极与公司有 1. 提名委员会应积极与公司有
关部门进行交流，研究公司对新董 关部门进行交流，研究公司对新董
事、经理人员的需求情况，并形成书 事、经理人员的需求情况，并形成书
面材料； 面材料；
第十四条
2. 提名委员会可在本公司、控 2. 提名委员会可在本公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场等 股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、经理人选； 广泛搜寻董事、经理人选；
3. 搜集初选人的职业、学历、 3. 搜集初选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等 职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料； 情况，形成书面材料；
4. 征 求 被 提 名 人 对 提 名 的 同 4. 征 求 被 提 名 人 对 提 名 的 同
意，否则不能将其作为董事、经理人 意，否则不能将其作为董事、经理人
选； 选；
5. 召集提名委员会会议，根据 5. 召集提名委员会会议，根据
董事、经理的任职条件，对初选人员 董事、经理的任职条件，对初选人员
进行资格审查； 进行资格审查；
6. 在选举新的董事和聘任新的 6. 根据董事会决定和反馈意见
经理人员前一至两个月，向董事会提 进行其他后续工作。
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出董事候选人和新聘经理人选的建
议和相关材料；
7. 根据董事会决定和反馈意见
进行其他后续工作。
第十七条 战略委员会的议事规 第十七条 战略委员会的议事规
则: 则:
（一）战略委员会原则上每年至 （一）战略委员会原则上每年至
少召开一次会议，会议召开前五天通 少召开一次会议，会议召开前五天通
知全体委员，会议由召集人主持，召 知全体委员，会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他一名委 集人不能出席时可委托其他一名委
员（独立董事）主持； 员主持；
（二）战略委员会会议应由三分 （二）战略委员会会议应由三分
之二以上的委员出席方可举行；每一 之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的 名委员有一票的表决权；会议做出的
决议，必须经全体委员的过半数通 决议，必须经全体委员的过半数通
过； 过；
（三）战略委员会会议表决方式 （三）战略委员会会议表决方式
第十七条
为举手表决或投票表决；临时会议可 为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开； 以采取通讯表决的方式召开；
（四）战略委员会投资评审小组 （四）战略委员会投资评审小组
组长、副组长可列席战略委员会会 组长、副组长可列席战略委员会会
议，必要时亦可邀请公司董事、监事 议，必要时亦可邀请公司董事、监事
及其他高级管理人员列席会议； 及其他高级管理人员列席会议；
（五）如有必要，战略委员会可 （五）如有必要，战略委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业 以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付； 意见，费用由公司支付；
（六）战略委员会会议的召开程 （六）战略委员会会议的召开程
序、表决方式和会议通过的议案必须 序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本 遵循有关法律、法规、公司章程及本
工作细则的规定； 工作细则的规定；
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（七）战略委员会会议通过的议 （七）战略委员会会议通过的议
案及表决结果，应以书面形式报公司 案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。 董事会。
公司董事会审议通过本议案后，无需另行提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则（2020 年 5 月）》。
特此公告。
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董事会
2020 年 5 月 29 日
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