深圳市财富趋势科技股份有限公司




证券代码：688318                 证券简称：财富趋势           公告编号：2020-022




                     深圳市财富趋势科技股份有限公司

                     第四届监事会第六次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于

2020 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年

8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事

会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

     本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

     1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

     监事会认为：

     （1）公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定；

     （2）公司 2020 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的

财务状况和经营成果；
                                      第 1 页 共 4 页
深圳市财富趋势科技股份有限公司



       （3）未发现参与 2020 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020 年半年度报告》及《2020

年半年度报告摘要》。

       表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

       2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

       监事会认为：

       公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地

反映了公司 2020 年上半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

       表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

       3、审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

       监事会认为：

       公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到

账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定。

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换已支付

发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。

       表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

       4、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案的议案》
                                    第 2 页 共 4 页
深圳市财富趋势科技股份有限公司



     监事会认为：

     公司制定的 2020 年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相

匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，

监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020 年半年度利润分配预案的

公告》（公告编号：2020-025）。

     表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     5、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案》

     同意根据公司实际经营与发展需要，变更公司注册地址，修订《公司章程》并办理工

商变更登记。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营

范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。

     表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     6、审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案》

     同意根据公司实际经营与发展需要，变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工

商变更登记。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营

范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。

     表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。


                                   第 3 页 共 4 页
深圳市财富趋势科技股份有限公司



     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。




     特此公告。

                                              深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

                                                                  2020 年 8 月 18 日




                                   第 4 页 共 4 页