深圳市财富趋势科技股份有限公司



证券代码：688318               证券简称：财富趋势      公告编号：2021-002


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               第四届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2021 年 2 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通
知已于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实
到 3 名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符
合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司治理自查报告及整改计划>的议案》
    监事会认为：《公司治理自查报告及整改计划》如实反应了公司治理的相关
情况，制定的后续整改计划是切实可行的。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《公司治理自查报告及
整改计划》。
    表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
    2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    监事会认为：本次调整独立董事津贴事项是根据公司实际情况确定的，有利
于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事津
贴的公告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
    3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，
符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地
区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影
响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于签订房屋租赁合
同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。


    特此公告。




                                       深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 2 月 9 日




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