证券代码：688318           证券简称：财富趋势      公告编号：2021-023


              深圳市财富趋势科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,004,135
普通股股东所持有表决权数量                                  49,004,135
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.5025
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.5025


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000


2、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000



3、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000



4、 议案名称：关于 2020 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               49,000,200 99.9919       3,935 0.0081         0 0.0000



5、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000



6、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000



7、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                         比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000



8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  49,002,135 99.9959       2,000 0.0041         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对             弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        关 于 2020 年 1,827 99.8907 3,935 0.2149             0     0.0000
         年 度 利 润 分 配 ,249
         预案的议案
5        关于续聘 2021 1,829 99.8907 2,000 0.1093             0     0.0000
         年度审计机构       ,184
         的议案
8        关 于 调 整 独 立 1,829 99.8907 2,000 0.1093         0     0.0000
         董事津贴的议       ,184
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会第 4、5、8 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
   律师：龚诚

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人
员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 1 日