深圳市财富趋势科技股份有限公司



证券代码：688318         证券简称：财富趋势                公告编号：2021-029


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 20 日上午 10:30 在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 30 日以
电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。
    本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事
长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编写和审核程序符合相关法律
法规的要求，报告内容真实、准确、完整，全体董事一致同意批准并报送公司
2021 年半年度报告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    同意披露《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
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   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、审议通过《新增募集资金专项账户》的议案

   为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作,提高募集资金的
使用效率，公司拟于渤海银行股份有限公司武汉光谷支行、湖北银行股份有
限公司武汉汉口支行开立募集资金专用账户用于存放超募资金；其中渤海银
行股份有限公司武汉光谷支行系从一般户转为超募资金专用账户（账号为
2053065417000220）。渤海银行股份有限公司武汉光谷支行账户（账号为
2053065417000220）系2021年8月17日开立，截至2021年8月30日，本账户尚
未发生交易，账户余额为零。
   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


   特此公告。




                                    深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日




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