深圳市财富趋势科技股份有限公司



证券代码：688318         证券简称：财富趋势                公告编号：2021-035


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以
电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。
    本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事
长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编写和审核程序符合相关法律法规
的要求，报告内容真实、准确、完整，全体董事一致同意批准并报送公司 2021
年第三季度报告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

    公司拟与上海宏天元投资管理有限公司（以下简称“宏天元管理”）合作，
并投资由宏天元管理拟发起设立的“上海宏天元企业管理合伙企业（有限合


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伙）（暂未命名，以工商核准登记名称为准，以下简称“宏天元二期”），投资
金额以公司从原宏天元基金退出时所获得款项（扣除相应费用后）实际金额
为准。
    同时，公司拟对“江苏长晶科技有限公司”（以下简称“长晶科技”）和
“Compart Systems 公司”（以下简称“肯发”）进行投资。其中，拟以股权
受让的方式对长晶科技投资1亿元人民币，对肯发投资2000万元人民币。
    本次投资事宜将由管理层及相关部门负责，所投三个项目为联合打包投
资，具体内容以最终实际发生和相关合同文书为准。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》本次拟对外
投资议案无须经股东大会审议，根据公司《对外投资管理办法》，董事会对此
议案进行审议，并行使表决。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                    深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日




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