证券代码：688318         证券简称：财富趋势          公告编号：2022-021


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2022 年 4 月 18 日
以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应
到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于 2022 第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    董事会同意公司根据公司经营发展的需要，修订公司章程，并办理工商变
更登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司章程》（2022 年 4 月修订版）
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》
    董事会同意根据公司实际发展需要，修改公司《对外投资管理办法》. 具
体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资
管理办法》（2022 年 4 月修订版）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   （四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                     深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日