财富趋势:第四届董事会第二十次会议决议公告2022-04-29
证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2022-021
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十
次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)的会议通知于 2022 年 4 月 18 日
以电子邮件的方式送达至公司全体董事,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集;应
到董事 6 人,实到董事 6 人;会议由董事长黄山先生主持;公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2022 第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据公司经营发展的需要,修订公司章程,并办理工商变
更登记。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《公司章程》(2022 年 4 月修订版)
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》
董事会同意根据公司实际发展需要,修改公司《对外投资管理办法》. 具
体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资
管理办法》(2022 年 4 月修订版)。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2021 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-020)。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日