证券代码：688318           证券简称：财富趋势     公告编号：2022-028


             深圳市财富趋势科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        24
普通股股东人数                                                       24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,166,947
普通股股东所持有表决权数量                                 48,166,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              72.2468
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              72.2468
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开
和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对          弃权
       股东类型                      比例           比例           比例
                           票数             票数          票数
                                    （%）         （%）           （%）
普通股                  47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569




2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对          弃权
       股东类型                      比例           比例           比例
                           票数             票数          票数
                                    （%）         （%）           （%）
普通股                  47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569
3、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意           反对            弃权
     股东类型                      比例            比例            比例
                         票数              票数            票数
                                  （%）            （%）           （%）
普通股                48,158,339 99.9821   8,608 0.0179        0 0.0000



4、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意             反对          弃权
    股东类型                      比例           比例           比例
                        票数             票数          票数
                                 （%）         （%）           （%）
普通股               47,553,010 98.7253 3,223 0.0066 610,714 1.2681



5、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对           弃权
    股东类型                      比例           比例            比例
                        票数             票数           票数
                                 （%）           （%）          （%）
普通股               47,553,010 98.7253 13,937 0.0289 600,000 1.2458



6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对           弃权
    股东类型                      比例           比例            比例
                        票数             票数           票数
                                 （%）           （%）          （%）
普通股               47,553,010 98.7253 13,937 0.0289 600,000 1.2458
7、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意          反对          弃权
       股东类型                   比例           比例           比例
                        票数             票数          票数
                                 （%）         （%）           （%）
普通股               47,553,010 98.7253 3,223 0.0066 610,714 1.2681



8、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意          反对          弃权
       股东类型                   比例           比例           比例
                        票数             票数          票数
                                 （%）         （%）           （%）
普通股               47,553,010 98.7253 8,608 0.0178 605,329 1.2569



9、 议案名称：关于修改《公司对外投资管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意          反对          弃权
       股东类型                   比例           比例           比例
                        票数             票数          票数
                                 （%）         （%）           （%）
普通股               47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569



10、     议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对       弃权
   股东类型                     比例           比例           比例
                      票数              票数           票数
                               （%）           （%）          （%）
普通股             47,425,566 98.4608 136,052 0.2824 605,329 1.2568
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对                弃权
议案
       议案名称                  比例                比例                   比例
序号                  票数                票数                票数
                                 （%）              （%）                   （%）
3      关于 2021   985,388      99.1340    8,608    0.8660           0      0.0000
       年年度利
       润分配的
       预案的议
       案
4      关于续聘    380,059      38.2354    3,223    0.3242   610,714     61.4404
       2022 年度
       审计机构
       的议案
5      关于 2022   380,059      38.2354   13,937    1.4021   600,000     60.3625
       年度董事
       薪酬方案
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人） 所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    议案 3、议案 4 、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
    本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

    律师：龚诚、苏柳柳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                  深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 3 日