证券代码：688318         证券简称：财富趋势          公告编号：2022-045




            深圳市财富趋势科技股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件的方
式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:30
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召
集，应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长黄山先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决
议合法、有效。

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、
独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2022 年 8 月 23 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名
第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄山、黄青、田进恩、张丽
君为第五届董事会非独立董事候选人，伍新木、刘炜、徐长生为独立董事候选
人，其中，刘炜为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

                                    1
    公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第五届董
事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、
表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
    独立董事候选人徐长生已取得独立董事资格证书，尚未获得上海证券交易
所科创板独立董事视频课程学习证明；承诺将参加最近一期科创板独立董事视
频课程学习。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事将于公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 名，其中职工
代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》，同意提名陈凡、李珍为第四届监事会非职工代表监
事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述第五届监事会监
事候选人简历见附件。
    上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事将
采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得
担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交

                                   2
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他
情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职
责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有
关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
   为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换
届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定履行职责。




   特此公告。


                                 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 24 日




                                  3
附件
                   第五届董事会非独立董事候选人简历
1、黄山先生简历

    黄山，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1995 年 3 月-2005 年 2 月，任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理；
1997 年 8 月-2009 年 5 月，任武汉通达信电子科技有限公司董事、总经理；
1997 年 11 月-2010 年 9 月，任深圳市格信达电子有限公司董事；2000 年 9 月-
2005 年 2 月，任深圳市软易计算机软件有限责任公司董事长、总经理；2001 年
3 月-2006 年 8 月，任武汉通达信软件有限公司执行董事、总经理；2001 年 9
月-2012 年 8 月，任北京通达信恒网络技术有限公司董事；2002 年 12 月-2011
年 6 月，任上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理；2007 年 1 月-
2008 年 11 月，任财富趋势有限监事；2008 年 11 月-2010 年 11 月，任财富趋
势有限董事、总经理；2008 年 11 月-2018 年 11 月，任武汉市财富趋势科技有
限责任公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今任深圳财富趋势董事长、总
经理。

    截至本公告披露日，黄山先生持有公司股份 63,685,670 股，持股比例
68.23%，为公司控股股东、实际控制人，与董事黄青先生为兄弟关系。除此之
外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，
亦不属于失信被执行人。




2、黄青先生简历

    黄青，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年
10 月-1999 年 5 月，任长江水利委员会勘测局测量工程师；1997 年 11 月-2010
年 9 月，任深圳市格信达电子有限公司董事长、总经理；1999 年 6 月-2002 年
                                    4
12 月，任武汉通达信电子科技有限公司销售工程师；2003 年 1 月-2007 年 12
月，任上海通达信电子科技有限公司华东区经理，2006 年 7 月至今任上海鹤祥
投资管理有限公司监事；2007 年 2 月-2010 年 11 月，任财富趋势有限华东区经
理；2008 年 11 月-2010 年 11 月，任财富趋势有限董事；2010 年 11 月-2022 年
8 月任深圳财富趋势副总经理；2010 年 11 月-至今任深圳财富趋势董事。

    截至本公告披露日，黄青先生持有公司股份 835,625 股，持股比例 0.90%，
与控股股东、实际控制人黄山先生为兄弟关系。除此之外，与公司持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行
人。




3、田进恩先生简历

    田进恩，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1999 年 8 月-2007 年 1 月，任武汉通达信电子科技有限公司开发部经理；2007
年 1 月-2010 年 11 月，任财富趋势有限开发部经理；2016 年 09 月-2018 年 2
月，任深圳财富趋势董事会秘书。2010 年 11 月至今任深圳财富趋势董事、副
总经理。

    截至本公告披露日，田进恩先生持有公司股份 701,925 股，持股比例
0.75%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。




4、张丽君先生简历

                                    5
    张丽君，1977 年生出，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年
9 月-2006 年 12 月，历任武汉通达信电子科技有限公司技术员、研发部经理；
2007 年 1 月-2010 年 10 月，任财富趋势有限技术总监；2010 年 11 月-2016 年
9 月，任深圳财富趋势技术总监；2016 年 9 月-2018 年 2 月，任深圳财富趋势
副总经理、财务总监；2018 年 2 月至今，任深圳财富趋势副总经理。

    截至本公告披露日，张丽君先生持有公司股份 701,925 股，持股比例
0.75%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。




                                    6
                    第五届董事会独立董事候选人简历

1、伍新木先生简历

    伍新木，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于武汉
大学经济学院政治经济学专业,大学学历,武汉大学经济学与管理学院教授,博导,
注册资产评估师。曾任第八、第九届武汉市人大代表、人大财经委员、第十届
湖北省人大代表、湖北省第一届咨询委员、武汉市第一至第七届咨询委员。中
电科安独立董事、2020 年 6 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，伍新木先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，
亦不属于失信被执行人。




2、刘炜女士简历

    刘炜，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士后，
中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习
研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP 中心主任、
院长助理、EMBA 中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。2005 年-
2013 年担任哈尔滨银行独立董事，2013 年-2018 担任包商银行独立董事，2010
年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011 年至今担任湖北应城融兴村镇银
行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011 年至今担任湖北省民革经建
专委会副主任，2012 年至今担任湖北省民革华科大党总支部副委员，2015 年-
2021 年担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2016 年至今担任华中科
技大学管理学院副教授，2018 年至今担任武汉塞力斯医疗科技股份有限公司独
立董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，刘炜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

                                    7
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦
不属于失信被执行人。




3、徐长生先生简历

    徐长生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年南京大学本
科毕业获经济学学士学位，1987 年和 1992 年武汉大学研究生毕业分获经济学
硕士和博士学位。1987 年至今在华中科技大学经济学院工作，1997 年起任教授，
1999 年起任博导，1994-1999 年任副院长，2000-2014 年任院长，现为张培刚
发展经济学研究基金会副理事长。被评为国务院特殊津贴专家、教育部新世纪
优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学研究会理事暨
发展经济学分会副会长、中国生产力学会理事、中国城市经济学会常务理事、
中国民营经济研究会理事、湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济学研究会
副会长、湖北省人大常委会法律顾问、武汉市政府决策咨询委员等。现兼任郑
州银行外部监事、中原信托公司独立董事，曾任上海证大房地产公司（香港上
市）、长源电力公司等独立董事。

    截至本公告披露日，徐长生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，
亦不属于失信被执行人。




                                  8
                  第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈凡先生简历

    陈凡，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2007 年 1 月任武汉通达信电子科技有限公司技术开发人员；2007 年 1 月
至 2010 年 10 月任财富趋势有限技术开发人员，并于 2008 年 11 月至 2010 年
10 月任财富趋势有限监事；2010 年 11 月至今，任深圳财富趋势研发人员、监
事。

    截至本公告披露日，陈凡先生持有公司股份 83,562 股，持股比例 0.09%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。




2、李珍女士简历

    李珍，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7
月至今，任深圳财富趋势产品经理。

    截至本公告披露日，李珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦
不属于失信被执行人。




                                    9