证券代码：688318         证券简称：财富趋势          公告编号：2022-044


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    监事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股
份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先
生主持。

   监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

   一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》及监管机构的规定；公司 2022 年半年度报告所包含的信息能从各
个方面真实反映出公司 2022 年半年度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
   项报告>的议案》
     监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
 律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了
 专户存储和专户使用，不存在损害股东利益的情形，公司真实、准确、完整、
 及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
    事候选人的议案》

     监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等
 相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名陈凡、李珍为第二届监事会非职
 工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
 成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
 起三年。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   四、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事
项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况
和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司
发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

    综上所述，我们同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目
延期事项。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。


             深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
                                 2022 年 8 月 24 日