证券代码：688318               证券简称：财富趋势                 公告编号：2022-043



               深圳市财富趋势科技股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      一、董事会会议召开情况

     深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件的方式通知各
位董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:30 在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
     本次会议由公司董事会召集；应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事
长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


      二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公
司 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 , 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
    公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名黄山、黄青、田进恩、张丽君为公司第
五届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-045）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


   四、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
   公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名伍新木、刘炜、徐长生为公司第五届董
事会独立董事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-045）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    五、《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
    根据公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，公司基于统
筹发展，资源协调，成本优化的原则，对通达信开放式人工智能平台项目内部
投资结构进行调整。同时，自 2020 年以来，由于疫情、市场环境等宏观因素的
原因，基于谨慎性考虑，募集资金投资项目的投入进度不及预期，公司在充分
考虑募集资金使用的实际情况下，拟对部分募投项目延期。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有
限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-046）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



    六、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    近期董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                   深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日