证券代码：688318         证券简称：财富趋势        公告编号：2023-004


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式
发出通知，2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事
长黄山先生主持；会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

    （1）审议通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权总经理 2023 年度对
外投资额度的公告》（公告编号：2023-006）

   （2）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）

    （3）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次租赁构成关联交易。关联人黄山先生回避表决，公司独立董事对此议
案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-008）

    特此公告。




                                   深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 28 日