深圳市财富趋势科技股份有限公司



证券代码：688318               证券简称：财富趋势      公告编号：2023-010


               深圳市财富趋势科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会
议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子
邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7
人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》



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    经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求
编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （三）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




  （四）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年（含税）的独立董事津贴。
不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事、高管，由其在公司领取其任
职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

    本议案全体董事回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。



  （五）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    同意通过《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （六）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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  （七）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  （八）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    公司独立董事伍新木先生、何德彪先生、刘炜女士、徐长生先生共同向董事
会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述
职。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立
董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  （九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议




  （十）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议




  （十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  的议案》

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发
出的股东大会通知为准。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十三）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                       深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 31 日




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