深圳市财富趋势科技股份有限公司



证券代码：688318               证券简称：财富趋势      公告编号：2023-011


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               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 30
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，
本次会议由监事会主席陈凡先生主持。
    会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法
律、法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：
  （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    经审议,《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



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  （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司监事会认为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2022 年度财
务决算报告》真实准确完整的反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果，不
存在虚假记载的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （三）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （四）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监
事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    经监事会审议，同意披露《关于 2022 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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  （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    经监事会审议，同意披露《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  （七）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    同意监事会主席所作的 2022 年度监事会工作报告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （八）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


            特此公告。




                                       深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 3 月 31 日




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