深圳市财富趋势科技股份有限公司




               深圳市财富趋势科技股份有限公司
                    2022 年度独立董事述职报告

    作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）
的独立董事，2022 年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等制度规范，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委
员会会议，认真审议各项议案及相关材料，在董事会日常工作及重要决策中尽职
尽责，对各项重大事项发表了独立意见，发挥专业特长，为公司经营发展提出合
理化建议，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将 2022 年度履职情
况报告如下：

       一、独立董事的基本情况

    （一）变动情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共有三名独立董事：伍新木先生、刘
炜女士、徐长生先生。独立董事何德彪先生因为个人原因在第四届董事会届满后
不再续任，由伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生组成第五届董事会独立董事团
队。
    （二）工作履历
    何德彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。武汉大学国
家网络安全学院教授，博士生导师。2009 年 7 月-2014 年 10 月，任武汉大学数
学与统计学院讲师；2014 年 11 月-2016 年 10 月，任武汉大学计算机学院副教授；
2016 年 11 月-2017 年 12 月，任武汉大学计算机学院教授；2018 年 1 月至今，
任武汉大学国家网络安全学院教授。2016 年 5 月-2020 年 11 月，任武汉珞珈云
链科技有限公司监事；现任矩阵元技术（深圳）有限公司首席科学家、杭州师范
大学兼职教授等职务；2019 年 9 月至今任公司独立董事。

    伍新木，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于
武汉大学经济学院政治经济学专业,大学学历,武汉大学经济学与管理学院教授,

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博导,注册资产评估师。曾任第八、第九届武汉市人大代表、人大财经委员、第
十届湖北省人大代表、湖北省第一届咨询委员、武汉市第一至第七届咨询委员。
中电科安独立董事、2020 年 6 月至今任公司独立董事。

    刘炜，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博
士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院
见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP 中心主
任、院长助理、EMBA 中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。2005 年
-2013 年担任哈尔滨银行独立董事，2013 年-2018 担任包商银行独立董事，2010
年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011 年至今担任湖北应城融兴村镇银
行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011 年至今担任湖北省民革经建
专委会副主任，2012 年至今担任湖北省民革华科大党总支部副委员，2015 年
-2021 年担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2016 年至今担任华中科
技大学管理学院副教授，2018 年至今担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独
立董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

    徐长生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年南京大
学本科毕业获经济学学士学位，1987 年和 1992 年武汉大学研究生毕业分获经济
学硕士和博士学位。1987 年至今在华中科技大学经济学院工作，1997 年起任教
授，1999 年起任博导，1994-1999 年任副院长，2000-2014 年任院长，现为张培
刚发展经济学研究基金会副理事长。被评为国务院特殊津贴专家、教育部新世纪
优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学研究会理事暨发
展经济学分会副会长、中国生产力学会理事、中国城市经济学会常务理事、中国
民营经济研究会理事、湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济学研究会副会长、
湖北省人大常委会法律顾问、武汉市政府决策咨询委员等。现兼任郑州银行外部
监事、中原信托公司独立董事，曾任上海证大房地产公司（香港上市）、长源电
力公司等独立董事。

    （三）独立性说明
    作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、

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法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公
司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的
情况。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）参加会议情况
    报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次，具体情况如下：
                                                                     参加股东大会
董事姓名                            参加董事会情况
                                                                         情况
               应参加董事会次         亲自出席董事会次               出席股东大会
                                                          缺席次数
                       数                     数                         次数
何德彪（换
                       5                       5             0            2
届已离任）

 伍新木                7                       7             0            2
  刘炜                 7                       7             0            2
 徐长生                2                       2             0            0


    报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次
薪酬与考核委员会议，作为独立董事，现场会议全部参加；对历次董事会会议审
议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的
态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2022 年，我们对公司以下事项进行了重点关注：
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司存在向关联人租入资产的关联交易。我们认为，发生的关联
交易是为了满足公司正常办公需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，
不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况

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    报告期内，公司及控股子公司均不存在对外担保，亦不存在非经营性资金被
控股股东及其他关联方占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 344,249,000.37 元，本年
度投入 81,849,213.01 元，各募投项目稳步推进。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司不存在并购重组情况。
    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    我们认为公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处
行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》
等相关制度的规定和要求。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    2023 年 1 月 21 日发布 2022 年度业绩预告。
    2023 年 2 月 28 日发布 2022 年度业绩快报。
    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计执业经验和专业
胜任能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报
告内容客观、公正。经董事会、股东大会审议通过，公司续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审机构。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司第四届董事会第十九次会议、2021 年年度股东大会审议通
过《关于<公司 2021 年年度利润分配的预案>的议案》，公司 2021 年年度利润分
配方案为：
    以总股本 66,670,000 股为基数，每股派发现金红利 1.4 元（含税），以资
本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 93,338,000 元，转增
26,668,000 股，本次分配后总股本为 93,338,000 股。
    公司 2021 年年度利润分配预案是基于公司所处的行业特点、发展阶段、自
身经营需求等因素所作出的，有利于公司实现持续稳定发展。符合法律、法规和



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《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对
此发表了明确同意的独立意见。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    2022 年公司、董事、监事、高级管理人员及股东的所有承诺履行事项均按
约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
    （十）信息披露的执行情况
    公司上市后，严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规定履行信息披露义务，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护广大投资者和公众股东的合法
权益。
    （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
内部控制指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强公司内部
控制体系建设，规范公司运作。我们认为公司的各项内部控制制度能得到有效执
行，具有完整性、合理性和有效性。
    （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，
报告期内，公司共召开 7 次董事会，各项会议的召集、召开程序、议案事项、决
议执行情况等都符合相关制度规定，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。
    四、总体评价
    2022 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司
的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、
财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
    2023 年，我们将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立
董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特
别是中小股东的合法权益。




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                                                   何德彪 伍新木 刘炜 徐长生
                                                            2023 年 3 月 30 日




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