证券代码：688318         证券简称：财富趋势           公告编号：2023-020


            深圳市财富趋势科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以
电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到
董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于调整公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                   深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 28 日