证券代码：688320         证券简称：禾川科技          公告编号：2022-007



                   浙江禾川科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年5月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 30 日   14 点 30 分
    召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日
                       至 2022 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东

                                非累积投票议案
  1       《关于修订公司章程的议案》                           √

          《关于使用部分超募资金永久补充流动资金               √
  2
          的议案》
          《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累                √
  3
          积投票制度>的议案》

          《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股                √
  4
          东大会网络投票实施细则>的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司 2022 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第八会议和第
四届监事会第七次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司
于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。


2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688320        禾川科技          2022/5/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    （一） 登记手续

    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：

    1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人
身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事
务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代
表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营
业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授
权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原
件等持股证明办理登记；

    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账
户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原
件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、
委托人身份证复印件办理登记。

    3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

    4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 5 月 27 日下午 17:00 前送达
登记地点。
    （二）登记时间、地点

    登记时间：2022 年 5 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）；

    登记地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号董事会办公室。

    （三）注意事项

    股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。




六、   其他事项

    （一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

    （三）会议联系方式：

    联系人：雷鹏、吴婷楠

    联系电话：0570-7117888（转 8039）

    邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

    联系地址：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号

    （四）特别提醒：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生
风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式
参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签
到、出示“健康码”和 “行程码”、接受检测体温等防疫工作，近 14 天途经中
高风险地区的股东，请务必提供 24 小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。
会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求
的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

    特此公告。
                     浙江禾川科技股份有限公司董事会
                                   2022 年 5 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
浙江禾川科技股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序
                   非累积投票议案名称                   同意    反对    弃权
号
 1     《关于修订公司章程的议案》
       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
 2
       议案》

       《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累积
 3
       投票制度>的议案》
       《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股东
 4
       大会网络投票实施细则>的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：       年    月      日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。