证券代码：688320           证券简称：禾川科技       公告编号：2022-010

                   浙江禾川科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        104,134,759
普通股股东所持有表决权数量                                 104,134,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.9571
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.9571
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持，采用现场及视频
会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江禾
川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员及见证律师列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  104,130,759 99.9961 4,000 0.0039           0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  104,130,759 99.9961 4,000 0.0039           0 0.0000



3、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
        股东类型                      比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股               104,130,759 99.9961 4,000 0.0039              0 0.0000



4、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股东大会网络投票实施细
    则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
        股东类型                      比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股               104,130,759 99.9961 4,000 0.0039              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                   比例
 序号                  票数            票数                  票数
                              （%）           （%）                  （%）
2         《关于使用部 13,89 99.971 4,000 0.0288                 0     0.0000
          分超募资金永 2,875         2
          久补充流动资
          金的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 除议案 1 外均为普
通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：何晓恬、顾艳

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       浙江禾川科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 30 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。