证券代码：688320       证券简称：禾川科技         公告编号：2022-017



                      浙江禾川科技股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2022
年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。
本次会议的通知于 2022 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
由公司监事会主席李波先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股

份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022 年半年度报告
及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

息能全面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
及《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放

和使用的情形。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。




                                              浙江禾川科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                二〇二二年八月二十六日