证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-007
浙江禾川科技股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，
不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2023 年 4
月 27 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公
平、公允和市场化的原则，预计 2023 年日常关联交易金额合计为 7,370 万元人
民币。关联董事王项彬、徐晓杰、项亨会、黄河回避表决，出席会议的非关联董
事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计事项因金额达到股东大会审议标准，尚需提交股东大
会审议，关联股东将回避表决。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并在董事会发表了明确同意
1
的独立意见。
独立董事认为：公司预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，
符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规
定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议
此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《浙江禾川
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。因此，我们
同意《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，并同意提交公司股东大
会审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2023 年初至披 本次预计金额与
占同类 上年实 占同类
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际发生金
关联人 业务比 际发生 业务比
易类别 金额 累计已发生的 额差异较大的原
例（%） 金额 例（％）
交易金额 因
向关联 陈响玲、邹国美 35 100 8.63 35 100 /
方租赁
房产 小计 35 100 8.63 35 100 /
主要系预计 2023
成都卡诺普机器人
5,000.00 85.47 440.56 1,187.00 71.31 年该公司需求增
技术股份有限公司
长
关联销 威仕喜（浙江）流
500 8.55 35.53 374 22.47 /
售 体技术有限公司
上海牧非科技有限
350 5.98 0 103.55 6.22
公司
小计 5,850.00 100 476.09 1,664.55 100 /
浙江中孚工业技术
165 11.11 0 115.12 17.21 /
股份有限公司
威仕喜（浙江）流
400 26.94 0 357.92 53.51 /
体技术有限公司
无锡芯悦微电子有
200 13.47 6.92 183 27.36 /
限公司
关联采
主要系芯盟将于
购
2023 年度达产，
浙江芯盟半导体技
600 40.4 0 0 0 预计 2023 年为公
术有限责任公司
司主要芯片供应
商之一
上海牧非科技有限
120 8.08 2.7 12.87 1.92
公司
2
小计 1,485.00 100 9.62 668.91 100 /
合计 7,370.00 / 494.34 2368.46 / /
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2022 年度 2022 年度实 预计金额与实际发生金
关联人
类别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
向关联方 陈响玲、邹国美 35.00 35.00 /
租赁房产 小计 35.00 35.00 /
主要系机器人行情短暂
成都卡诺普机器人技术股份有限公司 2,500.00 1,187.00
疲软，需求不及预期所致
关联销售 威仕喜（浙江）流体技术有限公司 100.00 374.00 /
上海东熠数控科技有限公司 5.00 1.00 /
小计 2,605.00 1,562.00 /
浙江中孚工业技术股份有限公司 20.00 115.12 /
深圳芯能半导体技术有限公司 800.00 376.00 主要系有替代供应商
关联采购 威仕喜（浙江）流体技术有限公司 200.00 357.92 /
无锡芯悦微电子有限公司 20.00 183.00 /
小计 1,040.00 1,032.04 /
合计 3,680.00 2,629.04 /
注：公司董事陈哲于 2021 年 12 月辞任深圳芯能半导体技术有限公司的董事，因
此 2023 年度深圳芯能半导体技术有限公司不再系公司关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、陈响玲、邹国美
姓名 陈响玲
性别 女
3
国籍 中国
近三年职业
自由职业
和职务情况
姓名 邹国美
性别 女
国籍 中国
近三年职业
自由职业
和职务情况
2、成都卡诺普机器人技术股份有限公司
企业名称 成都卡诺普机器人技术股份有限公司
性质 股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册资本 4,500 万元人民币
成立日期 2012-09-06
法定代表人 李良军
主要办公地点 四川省成都市成华区华月路 188 号
实际控制人 李良军
工业自动化设备、电子产品、物联网产品、机电设备的研发、
主营业务情况 生产、系统集成、销售和技术服务,软件开发,房屋租赁,货物进
出口。
总资产：55,698.40 万元
2022 年度主要
净资产：29,153.56 万元
财务数据（未经
营业收入：19,820.92 万元
审计）
净利润：336.96 万元
3、威仕喜（浙江）流体技术有限公司
企业名称 威仕喜（浙江）流体技术有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
4
注册资本 8,141.0596 万元人民币
成立日期 2019-10-29
法定代表人 王项彬
主要办公地点 衢州市龙游县浙江龙游经济开发区凤坤路 11 号
实际控制人 王项彬
主营业务情况 一般项目：液气密元件及系统制造。
总资产：11,062.37 万元
2022 年度主要
净资产：9,677.11 万元
财务数据（未经
营业收入：3,026.29 万元
审计）
净利润：-2051.16 万元
4、深圳芯能半导体技术有限公司
企业名称 深圳芯能半导体技术有限公司
性质 有限责任公司
注册资本 2,058.722344 万元人民币
成立日期 2013-09-02
法定代表人 刘杰
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园二期
主要办公地点
2B1301
实际控制人 刘杰
一般经营项目是：电子元器件、集成电路、半导体分立器件、
主营业务情况 软件产品的研发、设计；从事货物及技术进出口业务；国内贸
易。
5、无锡芯悦微电子有限公司
企业名称 无锡芯悦微电子有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 235.3 万元人民币
成立日期 2018-12-12
5
法定代表人 吴明珠
主要办公地点 无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 702
实际控制人 王钰
许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理
一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子产
主营业务情况
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广
总资产：115 万元
2022 年度主要
净资产：119 万元
财务数据（未经
营业收入：181 万元
审计）
净利润：6 万元
6、浙江芯盟半导体技术有限责任公司
企业名称 浙江芯盟半导体技术有限责任公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 700 万元人民币
成立日期 2022-10-11
法定代表人 闫婷婷
浙江省衢州市龙游县东华街道十里铺粮食市场（龙游县粮食收
主要办公地点
储公司办公楼东侧附属楼 101-105 室）
实际控制人 李慧南
一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；
主营业务情况 集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子元器件
批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
先进电力电子装置销售。
2022 年度主要 总资产：1,731.65 万元
财务数据（未经 净资产：1716.13 万元
审计） 营业收入：5.88 万元
6
净利润：-6.09 万元
注：公司向浙江芯盟半导体技术有限责任公司增资事项尚未办理工商变更登记手
续。
7、上海牧非科技有限公司
企业名称 上海牧非科技有限公司
性质 其他有限责任公司
注册资本 71.43 万元人民币
成立日期 2021-12-28
法定代表人 陶力
主要办公地点 上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢
实际控制人 陶力
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备销售；仪器仪
主营业务情况
表销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
总资产：588.41 万元
2022 年度主要
净资产：519.39 万元
财务数据（未经
营业收入：188.00 万元
审计）
净利润：-220.61 万元
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
1 陈响玲 公司董事项亨会的配偶
2 邹国美 公司董事王项彬的配偶
3 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 公司董事黄河担任其董事
公司董事王项彬、徐晓杰分别持股
4 威仕喜（浙江）流体技术有限公司 28.5%、9.21%并担任其董事；董事
项亨会持股 7.12%；公司监事汤琪
7
担任其董事
5 上海东熠数控科技有限公司 公司董事黄河担任其董事
6 浙江中孚工业技术股份有限公司 公司董事黄河担任其董事
公司董事陈哲曾担任其董事，于
7 深圳芯能半导体技术有限公司
2021 年 12 月辞任董事并担任监事
8 无锡芯悦微电子有限公司 公司参股企业，持有其 15%股权
9 浙江芯盟半导体技术有限责任公司 公司参股企业，持有其 10%股权
10 上海牧非科技有限公司 子公司参股企业，持有其 30%股权
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约
能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁房产、向关联人采
购、销售产品、采购电费等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
8
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，
由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会
对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依
赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经董事会
和监事会审议通过，独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述关联交易事项均为公司正常生产
经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大
不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。
综上所述，保荐机构对禾川科技预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事项的事前认可意见》；
（二）《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023
9
年度日常关联交易计划的核查意见》。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
10