证券代码：688321          证券简称：微芯生物          公告编号：2020-026




                深圳微芯生物科技股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日
以现场结合视频通讯的方式召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知于 2020 年 7 月 22 日通过电子邮件方式送达全体监事。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席沈建华先生主
持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

     会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：

    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。

    2、监事会全体成员保证：公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性、完整性依法承担相应法律责任。
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    公司 2020 年半年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020
年半年度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》
    公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应
披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份
有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 7 月 28 日




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