证券代码：688321         证券简称：微芯生物        公告编号：2021-007




               深圳微芯生物科技股份有限公司

             关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或

“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公

司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以

及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选

举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

     一、董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第二十二次会

议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及

《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员

会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会

同意选举 XIANPING LU 先生、田立新先生、黎建勋先生、海鸥女

士、王雪芝女士、杨晗鹏先生 6 人为公司第二届董事会非独立

董事（简历详见附件），选举宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女

士 3 人为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件）。独立董

事候选人宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士 3 人均已取得独立

                                  1
董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程

学习证明，其中黎翔燕女士为会计专业人士。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审

核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第

一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立

董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事

自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意

的独立意见。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第一届监事会第十六次会议，

审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同

意选举 YICHENG SHEN 先生、谢峥生先生 2 人为公司第二届监事

会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年

第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表

大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司

2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事
候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
                             2
或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司

董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工

作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有

关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    特此公告。



                     深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 3 月 3 日




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附件：

一、非独立董事候选人简历

    （1）XIANPING LU，中文名鲁先平，男，1963 年 2 月生，

美国国籍，拥有中国永久居留权，中国协和医科大学（现北京协

和医学院）理学博士。现任公司董事长、总经理、首席科学官，

任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：

XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣

迭戈分校从事博士后研究；1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建

美国 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司；1998

年 5 月至 2000 年 9 月任美国 Galderma 药物公司北美研发中心研

究部主任；2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清华大学生物膜与膜

生物工程国家重点实验室高级访问学者；2001 年 3 月至 2018 年

3 月历任微芯有限首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至

今任公司董事长、总经理。

    （2）田立新，男，1966 年 9 月生，中国国籍，拥有香港永

久居留权，美国布拉德利大学工程专业硕士，宾夕法尼亚大学沃

顿商学院工商管理硕士，现任公司董事，任期自 2018 年 3 月 24

日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：田立新先生 1991 年 6

月至 1996 年 5 月分别任美国 D&M，Bascor，Woolpert 公司工程

师；1996 年 7 月至 1998 年 5 月就读美国宾夕法尼亚大学沃顿商

学院，1998 年 6 月至 2000 年 12 月分别任美林证券、摩根证券

投资银行家；2001 年 1 月至 2006 年 1 月任龙科创业投资管理有
限公司董事总经理；2006 年 1 月至 2006 年 6 月待业，2006 年 7
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月至今任 DT Capital Management Company Limited 董事总经理，

2009 年 7 月至今任德同（北京）投资管理股份有限公司董事、

总经理。

    （3）黎建勋，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，暨南大学涉外会计专业大专学历，会计师、高级国际财

务管理师，现任公司董事、副总经理、财务负责人，任期自 2018

年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：黎建勋先生

1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计；

1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主

管、经理；1996 年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司

董事、经理；2001 年 1 月至 2019 年 2 月任深圳市杰鸿基实业有

限公司董事，2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任微芯有限财务经理、

副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经

理、财务负责人。

    （4）海鸥，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居

留权，吉林大学经济法学专业本科学历，现任公司董事、副总经

理、董事会秘书，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。

详细履历如下：海鸥女士 1999 年 9 月至 2001 年 6 月任深圳华基

粤海科技有限公司人力资源助理；2001 年 7 月至 2018 年 3 月历

任微芯有限研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监；2018

年 3 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    （5）王雪芝，女，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，中国农业大学工商管理硕士。详细履历如下：王雪芝女
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士 2011 年 7 月至 2015 年 8 月在方正科技集团股份有限公司任职；

2016 年 4 月至 2018 年 6 月任博奥颐和健康科学技术有限公司总

裁秘书；2018 年 6 月至 2020 年 9 月任博奥生物集团总裁秘书、

总裁办公室副主任等，2020 年 9 月至今任博奥生物集团董事会

秘书、董事、传播与行政总监；博奥生物香港公司董事。

    （6）杨晗鹏，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳

市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事

务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012 年 6 月起任深圳

市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书，2018 年 6 月

起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

    二、独立董事候选人简历

    （1）朱迅，男，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居

留权，白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）医学博士，

现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23

日。详细履历如下：朱迅先生 1989 年 5 月至 2000 年 5 月历任白

求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）讲师、教授、院长、

副校长；2000 年 5 月至今任吉林大学白求恩医学部教授，同时

于 2000 年 12 月至 2003 年 12 月兼任长春市人民政府副秘书长，

2003 年 8 月至 2007 年 7 月兼任长春市人民政府市长特别助理。

    （2）宋瑞霖，男，1962 年 12 月生，中国国籍，拥有澳大

利亚永久居留权，中国药科大学博士，现任公司独立董事，任期
自 2018 年 6 月 26 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：宋瑞
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霖先生 1985 年至 2007 年历任国务院法制局工作人员、副处长，

法制办公室教科文卫司处长、副司长；2007 年至 2009 年任中国

药学会医药政策研究中心执行主任；2009 年至 2019 年任中国医

药创新促进会执行会长。2019 年至今任中国医药创新促进会会

长。

    （3）黎翔燕，女，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，天津财经大学经济学专业本科学历，中国注册会计师协

会执业会员，现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至

2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：黎翔燕女士 2001 年 7 月至

2001 年 10 月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；2001

年 11 月至 2012 年 8 月历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审

计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人；2012 年 9 月至 2015

年 10 月任深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；2015

年 11 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

高级经理。2019 年 10 月至今任致同会计师事务所高级经理。

       三、股东代表监事候选人简历

    （1）谢峥生，男，1966 年 9 月生，中国国籍，中国社会科

学院货币银行学专业研究生。简历：1984 年 12 月至 1994 年 11

月历任中国人民银行广东省梅县支行会计员，会计股长，1994

年 12 月至 2000 年 2 月历任中国光大银行深圳分行罗湖支行会

计，田贝办事处主任，2000 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市商业

银行五洲支行副行长，2005 年 5 月到 2021 年 1 月，历任中信银
行深圳分行业务一部总经理助理，罗湖口岸支行公司部客户经
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理。

    （2）YICHENG SHEN，中文名沈奕丞，男，1988 年 11 月生，

加拿大国籍，北京外国语大学硕士研究生。2017 年至 2018 年任

深圳微芯生物科技股份有限公司董事。




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