证券代码：688321         证券简称：微芯生物        公告编号：2021-015




               深圳微芯生物科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公
                                 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第

一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董

事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议

案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关

于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公
司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司

总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公

司财务负责人的议案》、 关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关

于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、选举公司第二届董事会董事长

    公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选

举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》的规定，公司董事会选举 XIANPING LU 先生为公司

                                  1
第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。

    XIANPING LU 先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

       二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

    公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选

举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事

会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

    1、审计委员会：黎翔燕（主任委员）、朱迅（委员）、黎建

勋（委员）；

    2、提名委员会：XIANPING LU （主任委员）、朱迅（委员）、

宋瑞霖（委员）；

    3、薪酬与考核委员会：XIANPING LU （主任委员）、黎翔燕

（委员）、宋瑞霖（委员）；

    4、战略委员会：XIANPING LU（主任委员） 、朱迅（委员）、

杨晗鹏（委员）。

    其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

事均占半数以上，审计委员会主任委员黎翔燕女士为会计专业人

士。

    公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证
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券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会

换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

    三、选举公司第二届监事会主席

    公司第二届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及

公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等

相关规定，公司监事会选举何杰先生为第二届监事会主席，任期

自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    何杰先生的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会

换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

    四、聘任公司高级管理人员

    公司董事会同意聘任 XIANPING LU 先生担任公司总经理，同

意聘任宁志强先生、李志斌先生、潘德思先生、黎建勋先生、海

鸥女士、赵疏梅女士、佘亮基先生、张丽滨先生担任公司副总经

理，同意聘任黎建勋先生担任公司财务负责人，同意聘任海鸥女

士担任公司董事会秘书，其中董事会秘书海鸥已取得上海证券交

易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券

交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述

高级管理人员发表了同意的独立意见。
    XIANPING LU 先生、黎建勋先生、海鸥女士的简历详见公司
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于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-007），宁志强先生、李志斌先生、潘德思先生、赵疏梅女

士、佘亮基先生、张丽滨先生的简历请详见附件。



    特此公告。



                      深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 3 月 19 日




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附件：

    （1）宁志强，男，1960 年 5 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，英国伦敦大学博士。详细履历如下：宁志强先生 1996

年 3 月至 2001 年 4 月历任美国辛辛那提大学博士后研究员、助

理教授；2001 年 5 月至今任公司研发总监、副总经理。

    截至目前，宁志强先生通过深圳市海粤门生物科技开发有限

公司间接持有公司股份 4,113,118 股（四舍五入取整）;通过深

圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 4,942,451 股（四舍

五入取整）, 通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份

4,942,451 股（四舍五入取整）; 通过深圳市海德鑫成企业管理

合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,590,228 股（四舍五

入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不

存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩

戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    （2）李志斌，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永

久居留权，华东理工大学应用化学博士。详细履历如下：李志斌

先生 1988 年 3 月至 1992 年 9 月任西安近代化学研究所工程师；

1992 年 9 月至 1994 年 6 月任西安开米股份有限公司副总经理；

1994 年 6 月至 1999 年 2 月任西安近代化学研究所高级工程师；
1999 年 2 月至 2001 年 7 月在华东理工大学攻读博士学位；2001
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年 9 月至今任公司副总经理。2017 年 1 月至今任微芯药业总经

理；2017 年 9 月至今任成都微芯常务副总经理。

    截至目前，李志斌先生通过深圳海德睿博投资有限公司间接

持有公司股份 3,981,939 股（四舍五入取整），通过深圳市海德

鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,590,228

股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交

易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    （3）潘德思，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久

居留权。中国协和医科大学（现北京协和医学院）生化与分子生

物学博士。详细履历：潘德思先生 1999 年 1 月至 1999 年 12 月

任中国医学科学院阜外医院助理研究员；2000 年 1 月至 2002 年

1 月在美国韦恩州立大学医学院从事博士后研究；2002 年 2 月至

2002 年 4 月待业，2002 年 5 月至今任公司深圳早期研发中心高

级总监，2019 年 12 月至今任公司首席科学官，2020 年 4 月至今

公司副总经理。

    截至目前，潘德思先生通过深圳海德睿博投资有限公司间接

持有公司股份 1,240,374 股（四舍五入取整）。与公司控股股东

及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
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有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等

要求的任职资格。
    （4）赵疏梅，女，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，四川大学微生物学专业本科学历。详细履历如下：赵疏

梅女士 1983 年 7 月至 1996 年 2 月任四川轻化工大学（现四川理

工学院）讲师；1996 年 4 月至 2001 年 8 月先后于北京北大未名

生物工程集团有限公司下属深圳科兴生物工程有限责任公司历

任菌种主管、销售主管、北京维信生物科技有限责任公司市场部

副经理及北京鼎立康生物科技有限责任公司销售部经理；2001

年 8 月至今历任公司公共事务部经理、行政总监、副总经理。

    截至目前，赵疏梅女士通过深圳海德睿博投资有限公司间接

持有公司股份 2,623,889 股（四舍五入取整）；通过深圳市海德

鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,590,228

股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交

易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    （5）佘亮基，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永

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久居留权，江苏广播电视大学电气工程专业大专学历。详细履历

如下：佘亮基先生 1989 年 1 月至 1998 年 4 月任南京振中生物工

程公司（现南京绿叶制药有限公司）销售部经理；1998 年 4 月

至 2013 年 11 月任拜耳医药保健有限公司销售经理；2013 年 12

月至今任公司副总经理。

    截至目前，佘亮基先生通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企

业（有限合伙）间接持有公司股份 954,140 股（四舍五入取整）。

与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到

中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。

    （6）张丽滨，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，山东菏泽医学专科学校大专学历。张丽滨先生 2007 年 9

月至 2013 年 6 月任辉瑞制药有限公司大区销售经理；2013 年 7

月至 2017 年 6 月任苏州礼来制药有限公司高级全国区域市场经

理；2017 年 7 月至 2020 年 6 月任珠海英联医药有限公司销售和

市场总监；2020 年 6 月加入公司，组建和负责公司代谢病产品

事业部。

    截至目前，张丽滨先生未持有公司股份，与公司控股股东及

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、
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高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他

有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等

要求的任职资格。




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