证券代码：688321          证券简称：微芯生物         公告编号：2021-045




                   深圳微芯生物科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日
以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会
议”）。本次的会议通知于 2021 年 4 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁
先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形
成决议如下：

    （一）审议通过《关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报
告及其正文的议案》
       公司 2021 年第一季度报告及其正文具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限
公司 2021 年第一季度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年第一
季度报告正文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021

                                    1
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大
会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将 2021 年 4 月 29 日定为授予日，
授予价格为 25 元/股。鉴于本激励计划中确定的 8 名激励对象因离职不符合授予
条件，本次实际授予人数为 623 人，首次授予的限制性股票数量为 371.98 万股，
约占本次授予权益总额的 99.19%。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2021-047）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。其中董事 XIANPING
LU、黎建勋、海鸥因作为本次股权激励计划的激励对象而回避表决。

    （三）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021
年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大
会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，董事会认为公司 2021 年股票增
值权激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将 2021 年 4 月 29 日定为授予日，
授予价格为 25 元/股，向符合条件的激励对象授予 30 万份股票增值权，约占本
计划草案公告时公司股本总额 41,000 万股的 0.07%。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号 2021-048）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                        深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 30 日




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