证券代码：688321           证券简称：微芯生物          公告编号：2021-069




                深圳微芯生物科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日
以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次的会议通知于 2021 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事。会

议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

     会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司

使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率
和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯

生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置

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募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置资金
进行现金管理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 25 日




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