证券代码：688321          证券简称：微芯生物          公告编号：2022-029




                深圳微芯生物科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日
以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会
议”）。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先
生主持。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次会议的召集、
召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

     会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于监事变更及补选第二届董事会非职工代表监事的议案》

    监事会近日收到非职工代表监事 YICHENG SHEN 先生的辞任监事的报告，

YICHENG SHEN 先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章

程》等相关规定，公司将对第二届董事会非职工代表监事进行补选。

    经审查非职工代表监事候选人仝胜利先生的简历、任职资格等基本情况，监

事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公

司监事的情况。因此，同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议，

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任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公

司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股

份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-030）。



    特此公告。



                                        深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 5 月 14 日




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