深圳微芯生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




         2022 年 5 月 30 日 深圳
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目录

股东大会会议须知 ....................................................................................................... 3

2022 年第一次临时股东大会议程 .............................................................................. 7

《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 ............... 9




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                   股东大会会议须知

    为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全

体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，

确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯

生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳微芯生物

科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年

第一次临时股东大会会议须知如下：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配

合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管

理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无

关人员进入会场。

    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达

会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明

（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位

证明、相关授权文件等），经验证后领取会议资料，方可出席会议。
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会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有

表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵

犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正

常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到

时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）

发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进

行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东

共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即

进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票

表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

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未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决

表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

    八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票

和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表

共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合

的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议

公告。

    九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具

法律意见书。

    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手

机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权

予以制止，并报告有关部门处理。

    十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公

司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

    十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2022 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物

科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-031）


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    十三、特别提醒：为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关安排，

公司建议股东及股东代理人通过线上或网络投票方式参会。确需现场

参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适

等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将严

格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温

测量、登记、出示健康码、提供近期行程记录及核酸检测报告等工作，

符合要求者方可参会，请各位股东及股东代理人理解。




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一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 30 日（星期一）下午 14 时 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B

栋 22 楼公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 博士

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数

       及所持有的表决权数量

（三） 宣读股东大会会议须知
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（四） 介绍现场出席和列席会议的人员

（五） 审议以下会议议案

序号                            议案名称

       《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的
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       议案》

（六） 股东发言和集中回答问题

（七） 提名并选举监票人、计票人

（八） 与会股东及代理人对各项议案投票表决

（九） 休会、统计表决结果

（十） 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十一） 见证律师宣读法律意见

（十二） 与会人员在相关文件上签字

（十三） 主持人宣布现场会议结束




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议案一：


   《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表

                          监事的议案》




各位股东及股东代表：

    鉴于 YICHENG SHEN 先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会

监事职务，辞职后 YICHENG SHEN 先生将不再担任公司任何职务。根

据相关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》等要求，

为确保公司监事会日常工作的正常运作，经监事会提名，推选仝胜利

先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会

审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。该监事候选人

简历及情况说明详见公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)刊载披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关

于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-030）。

    本议案已经 2022 年 5 月 13 日召开的公司第二届监事会第十次

会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。



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