微芯生物:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-05-31
证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2022-033
深圳微芯生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B
栋 22 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 188,665,444
普通股股东所持有表决权数量 188,665,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.9352
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.9352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中部分董事以通讯方式出席。独立董事宋
瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中部分监事以通讯方式出席;
3、 董事会秘书海鸥现场出席本次会议;
4、 公司高管除赵疏梅女士因工作原因未能列席本次会议外,其他高管均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 187,810,344 99.5467 855,100 0.4533 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的均议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东
代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈军、郭珣
2、 律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;