深圳微芯生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料




         2022 年 7 月 27 日 深圳
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目录

股东大会会议须知 ....................................................................................................... 3

2022 年第二次临时股东大会议程 .............................................................................. 7

《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》 ... 9




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                   股东大会会议须知

    为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全

体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，

确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯

生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳微芯生物

科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年

第二次临时股东大会会议须知如下：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配

合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管

理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无

关人员进入会场。

    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达

会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明

（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位

证明、相关授权文件等），经验证后领取会议资料，方可出席会议。
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会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有

表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵

犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正

常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到

时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）

发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进

行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东

共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即

进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票

表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

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未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决

表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

    八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票

和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表

共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合

的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议

公告。

    九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具

法律意见书。

    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手

机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权

予以制止，并报告有关部门处理。

    十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公

司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

    十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2022 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物

科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-047）


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    十三、特别提醒：为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关安排，

公司建议股东及股东代理人通过线上或网络投票方式参会。确需现场

参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适

等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将严

格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温

测量、登记、出示健康码、提供近期行程记录及核酸检测报告等工作，

符合要求者方可参会，请各位股东及股东代理人理解。




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        2022 年第二次临时股东大会议程


一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 7 月 27 日（星期三）下午 14 时 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B

栋 22 楼公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 博士

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数

       及所持有的表决权数量

（三） 宣读股东大会会议须知
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（四） 介绍现场出席和列席会议的人员

（五） 审议以下会议议案

序号                            议案名称

       《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联
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       交易的议案》

（六） 股东发言和集中回答问题

（七） 提名并选举监票人、计票人

（八） 与会股东及代理人对各项议案投票表决

（九） 休会、统计表决结果

（十） 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十一） 见证律师宣读法律意见

（十二） 与会人员在相关文件上签字

（十三） 主持人宣布现场会议结束




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议案一：


   《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者

                      暨关联交易的议案》


各位股东及股东代表：

    根据成都微芯新域生物技术有限公司（以下简称“微芯新域”、

“目标公司”）的发展需要，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下

简称“公司”）拟引进外部投资者对目标公司进行增资，以满足其后

续资本性支出及运营支出的资金需求，提升其整体竞争力，促进大分

子、核酸药物等其他新颖治疗手段的研发进展。微芯新域原股东成都

微芯药业有限公司、成都海新康成企业管理合伙企业（有限合伙）、

成都海新睿达企业管理合伙企业（有限合伙）与成都安信国生微芯医

药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、铧宸创业投资（深圳）

合伙企业（有限合伙）、珠海顺联投资发展合伙企业（有限合伙）、沈

建华、谢愿冬经友好协商，拟共同签署《关于成都微芯新域生物技术

有限公司之增资协议》及《成都微芯新域生物技术有限公司之增资协

议之补充协议》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《深圳微芯生物科技股份有

限公司关于关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨

关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

    本议案已经 2022 年 7 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十

次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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